Brevatas

La UIF multó por casi 120 millones a distintas entidades bancarias durante el 2010

Según datos brindados por la Unidad de Información Financiera (UIF), durante el 2010 el organismo aplicó multas a bancos por casi 120 millones de pesos. Concretamente se trata de 115.501.272, 48 pesos en sanciones distintas entidades bancarias entre las que se encuentran el BBVA Banco Francés, por $ 9.173.729,12, el Banco Mas Ventas, por $ 6.942.537 y nuevamente el BBVA Banco Francés, por $ 39.393.072,12. Las acciones administrativas se instruyeron por la omisión de reportar operaciones sospechosas y, en algunos casos, por infringir los deberes de Debida Diligencia. En tanto que, durante el mismo lapso, recibió 3.169 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) por parte de los sujetos obligados sobre transacciones con indicios de lavado de activos o de financiación del terrorismo. “Se trata del mayor número de reportes emitidos desde la creación del organismo, en el período de un año” sostuvieron desde el organismo cuyo titular es José Sbatella. De esos reportes, el 80% correspondió al sistema financiero y el resto provino de otros sujetos obligados, incluidos algunos que nunca antes habían presentado reportes a la UIF.

Milagro Sala: confirman procesamiento por amenazas y daños

La Cámara Federal de Salta resolvió en el día de ayer confirmar en forma parcial el procesamiento de la dirigente social Milagro Sala como responsable de los delitos de daño agravado y amenazas en concurso real. El procesamiento había sido dictado por el juez federal Wenceslao Cardozo. La mujer había sido denunciada por el senador nacional Gerardo Morales en el año 2009 luego de una manifestación realizada en la provincia de Jujuy. Sala fue imputada por la Cámara en calidad de “instigadora” y no de autora como había resuelto el magistrado de grado. El Tribunal de Apelaciones salteño dispuso además la confirmación del embargo establecido en primera instancia pero estimó que el monto de la medida cautelar resultaba exagerado en relación con la cuantía de los daños imputados. La Cámara también confirmó lo decidido en la instancia anterior en cuanto a la ampliación del procesamiento de Ramón Gustavo Salvatierra y María Graciela López como coautores de los delitos de daño agravado y amenazas en concurso real.

Prepagas postergadas

La Ley de Prepagas no no se tratará esta semana porque hubo una falta de acuerdo sobre los temas de la próxima sesión de la Cámara Baja. Los legisladores llegaron a esa decisión luego de una reunión entre la oposición y el oficialismo, donde se llegó a la conclusión que el quórum no está garantizado. Si bien el proyecto ya recibió la aprobación de la Comisión de Salud, su debate deberá esperar hasta la semana que viene, junto con el de la Ley de Lavado de Activos, otro proyecto que urge ser sancionado para evitar las sanciones del Grupo de Asistencia Financiera Internacional (GAFI).