Cavallo ya tiene procesado a Pou y al resto del directorio del Central por no haber ejercido sus responsabilidades de superintendencia financiera. Fue el BCRA quien ofertó a Beraja comprar el otro banco en quiebra: el ex banco Patricios con la promesa de sanear a esa institución.
Desde el juzgado de Cavallo se dejó trascender que al ex titular del Banco Mayo se le imputa, entre otras presuntas anomalías, haber efectuado préstamos a empresas vinculadas a la entidad intervenida y el desvío de fondos a través de una mesa de dinero. Las fuentes judiciales dijeron que Beraja sería accionista de "The Mayflower International", una empresa con asiento en Bahamas, donde se realizarían operaciones "off shore" que no se inscribían en el Banco Central de la República Argentina (BCRA).
El propio Beraja se encargó de aclarar esta situación a un grupo de periodistas. Dijo que sobre las demandas judiciales por las operaciones off shore del banco y la firma Mayflower se iba a contestar en sede judicial penal pero que se "trata de actividades que fueron desarrolladas a partir de un fondo de inversión inmobiliaria. Se trata de una cuestión comercial, no penal, que ser acreditada en su momento ante la instancia que corresponda". Aclarando que "ningún peso salió de la Argentina". Desde el Central se presentó a esas presuntas maniobras como un serio perjuicio de accionistas, ahorristas, inversores y del propio BCRA. Ese criterio fue la sustancia de la que se tomó Cavallo para decretar -hace alrededor de un mes- un embargo de 50 millones de pesos en los bienes de Beraja, quien, ahora, espera deslindar responsabilidades.
El enfrentamiento entre Pou y Beraja se originó en la política de eliminación de bancos étnicos que se habría propuesto llevar adelante desde el Central.
El funcionario no tuvo objeciones al citar a Beraja a una reunión el mismo día en que la comunidad judía celebraba el Día del Perdón.
Pese a ello, el ex titular de la DAIA concurrió al Central porque se jugaba el destino del ex Banco Mayo y los ahorristas. Sin embargo, sobre este tema Beraja aún no prefiere hablar por encontrarse aún afectado emocionalmente. "Solo puedo decir que lo viví como una humillación innecesaria, no solo en lo personal sino en todo lo que yo representaba en ese momento".
Allegados a la investigación agregaron que, en la misma causa y hasta mediados de diciembre aproximadamente, el juez también tiene previsto tomar declaración a otros integrantes del directorio de la entidad. La nómina se integra con Salomón Cheb Tarrab, José Naftalí, Rafael Charur, Jaime Zerajia Hasbani, Horacio Alegre, Víctor Liniado, Ricardo Tobal, Alfredo Bigio, Abraham Feisman, Isaac Duek, León Laniado, Felipe Kompel, Adolfo Safdie, David Malil y Alberto Tawil, entre otros.
En cuanto a Beraja, de no mediar ampliaciones en su declaración indagatoria, el juez Cavallo deberá resolver su procesamiento o su falta de mérito durante la primer quincena de diciembre.