Cavallo, quien se amparó en el secreto que impuso a las actuaciones el mismo día en que se desató una polémica en torno a la legalidad de la presencia en el país de la mujer y sus hijos, reveló que la investigación podría dar "un giro muy importante", aunque se negó a formular mayores precisiones.
Por otra parte, pudo confirmarse que el magistrado continuó en las últimas horas con una serie de procedimientos, en la búsqueda de nuevas cuentas bancarias de la viuda del "zar" del cartel de Medellín, quien se encuentra imputada por los delitos de lavado de activos, asociación ilícita y uso y falsificación de documento público.
"El objetivo -admitió Cavallo- es determinar los estados contables de Victoria Eugenia Henao Vallejos y las cuentas bancarias que pueda tener en el exterior", que incluyen movimientos de dinero y depósitos en Montevideo.
Notas de opinión sobre el tema LAVADO DE DINERO:
Lavado de dinero
Por la Dra. Patricia Marcela Llerena
Abogada UBA.
Jueza de Cámara Tribunal Oral en lo Criminal N°26.
Consultora y Experta de Naciones Unidas en el Programa Mundial contra el Blanqueo
de Dinero.
Profesora Universitaria.
Investigadora becaria de la Escuela de Estudios Bancarios de la Universidad
de Siena, Italia.
El lavado de
dinero proveniente del trafico de dorgas y otras actividades ilicitas
Dr. Luis Gustavo Losada
Juez de Cámara
Tribunal Oral en lo Penal Económico Nro. 2
Lavado de dinero,
un delito con pocas condenas en la Argentina
Dra. Silvia Raffo