La IGJ comunicó que a partir del 1ero de marzo rigen nuevas declaraciones juradas para las asociaciones civiles, fundaciones, sociedades de capitalización y ahorro, así como personas expuestas políticamente. Así se busca controlar operaciones sospechosas, tal como lo pide el organismo antilavado internacional.
Las donaciones son un importante motor de funcionamiento para las fundaciones o asociaciones civiles. De esta forma se garantizan su funcionamiento y a través de los aportes de la sociedad civil se pueden manejar con independencia. Pero también han tenido lugar muchos casos en los que este tipo de acciones escondían terceras intenciones.
Es por ello que la Inspección General de Justicia (IGJ) elaboró su resolución 2/2012 en la que se prevé que a partir del primero de marzo pasado, las asociaciones civiles, fundaciones, sociedades de capitalización y ahorro y personas expuestas políticamente deberán presentar declaraciones juradas.
Según aseveraron desde el órgano que depende del Ministerio de Justicia, de esta forma se podrán prevenir, detectar y reportar operaciones que puedan estar vinculadas a delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
En este mismo sentido, desde la IGJ aseveraron que la resolución también abarca el aporte realizado en especie, en un solo acto o en varios, en un período de 30 días.
Asimismo, las autoridades del organismo aseguraron que el trámite deberá realizarse al momento de solicitar autorización para funcionar y con cada presentación de estados contables. Agregaron que “en los casos que la cifra supere los 200 mil pesos, se deberá presentar además la documentación respaldatoria y/o información que sustente el origen declarado de los fondos”.
En los términos referidos a las personas expuestas políticamente, desde la IGJ consignaron que para ellos también rige la obligatoriedad de presentar una declaración jurada.
Así es que están señalados en este respecto los “administradores y miembros del órgano de fiscalización de sociedades comerciales y representantes legales de sociedades extranjeras como así también integrantes de la comisión directiva de asociaciones civiles y del consejo de administración de fundaciones".
En la resolución quedó consignado que la declaración jurada de las personas consideradas en este punto “deberá presentarse al momento de solicitar la inscripción de la constitución de la sociedad, la autorización para funcionar o con cada cambio de autoridades”.
También están contempladas las sociedades de Capitalización y Ahorro, quienes están obligadas a presentar una declaración jurada. Así, desde la IGJ prevén que esta declaración sobre información actúe "sobre el estado de cumplimiento de la normativa asociada a la prevención de la comisión de delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo".