Galeano investiga el presunto enriquecimiento ilícito de la funcionaria menemista, y en ese marco Cafiero hizo una presentación pidiendo que se investigue el movimiento de dos cuentas en el paraíso fiscal de las Islas Caimán, por las que habrían pasado mas de 180 millones de dólares.
El legislador, en su presentación, aseguró que la información se la proporcionó la United States General Accounting Office (GAO) que depende del Congreso de los Estados Unidos y se dedica con exclusividad a investigar el movimiento de cifras elevadas de dinero, en particular las sospechadas por presunto lavado de dinero. Sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos negó tener conocimiento acerca de esa investigación, por lo que la funcionaria retrucó los cargos en su contra al denunciar "una total falta de honestidad intelectual en las presentaciones".
De acuerdo con la presenta recabada por la Alianza existiría una cuenta del Midland Bank abierta a nombre de la empresa Cyrilic Consult, en la que aparecen registradas las firmas de María Julia Alsogaray y la de un abogado de Nueva York, autorizados para mover los fondos.
Siempre de acuerdo con esa versión que ahora tendrá que ratificar Cafiero, la cuenta registró ingresos por casi 100 millones de dólares entre octubre de 1992 y febrero de 1993. En otra cuenta se habrían depositado mas de 80 millones de la misma moneda.
Cafiero tendrá ahora la posibilidad de responder por escrito el pedido del juez Galeano quien, en caso de ser confirmada la presentación, podría solicitar un estracto de los movimiento de las cuentas mencionadas.