En el informe se destaca que M. A. Bank, un banco fantasma registrado en las Islas Caimán propiedad del grupo Mercado Abierto, movió 7,7 millones de dólares del Cártel de Juárez por su cuenta con Citibank en Nueva York, dijo un informe de la subcomisión. El grupo de entidades financieras M. A. Bank es propiedad de Miguel Iribarne, ex subsecretario de Economía; Héctor Scasserra, ex ministro del Interior; y Aldo Ducler, ex secretario de Hacienda, informó el estudio.
Por su parte, Federal Bank de las Bahamas, propiedad de los dueños del ahora liquidado Banco República, entre ellos el cuestionado banquero Raúl Moneta, movió por lo menos un millón de dólares de los 21 millones de dólares pagados por la multinacional IBM para ganar un contrato con el estatal Banco de la Nación de Argentina en 1994, señaló el informe. La mitad del dinero fue localizada en cuentas suizas de funcionarios argentinos.
"El 10 de mayo de 1994, Compañía General de Negocios, un banco de Uruguay, instruyó transferir un millón de dólares de su cuenta en Credit Suisse a la cuenta corresponsal de Federal Bank en Citibank. El millón de dólares resultó ser parte del soborno de 21 millones de dólares del escándalo IBM", según el informe.
Ambos bancos eran pantallas sin oficinas físicas que operaron como corresponsales de Citibank (C.N), a través del cual tenían acceso al sistema financiero estadounidense sin ningún tipo de regulación, denunció el informe, que continuó diciendo que "Estos bancos de pantalla en paraísos fiscales parecen haber logrado su propósito: evitar la supervisión regulatoria independiente. Y la estructura que utilizaron para hacer esto debió haber hecho sonar alarmas en Citibank".
El informe acusa a Citibank de ocultar al Banco Central de Argentina el hecho de que Federal Bank era propiedad del Grupo Moneta.
La investigación seguirá con audiencias en las que tres directivos argentinos de Citibank serán testigos el viernes.
El informe destaca que como parte de la denominada “Operación Casablanca”, dirigida a detectar bancos mexicanos y venezolanos involucrados en lavado de dinero, agentes secretos estadounidenses, siguiendo instrucciones de miembros del Cártel de Juárez, depositaron 7,7 millones de dólares en una cuenta de M. A. Bank con Citibank en Nueva York entre agosto de 1997 y abril de 1998, indicó el informe.
Las instrucciones eran transferir los fondos a Nicholas Di Trujillo, un empresario inmobiliario en Argentina.
En mayo de 1998, las autoridades estadounidenses confiscaron los 1,8 millones de dólares que quedaban en la cuenta y acusaron al banco de facilitar el lavado de dinero.
En cuanto a la otra entidad financiera involucrada, el informe de la subcomisión del Senado dijo que el Federal Bank de las Bahamas era una operación del Grupo Moneta y un "vehículo offshore" (fuera del país) para los clientes del Banco República, y así lo entendía Citibank.
Citibank fue socio del Grupo Moneta y el Banco República en una empresa de inversiones llamada CEI Citicorp Holdings S.A., originalmente conocido como Citicorp Equity Investments, señaló el informe.
Un documento de Citibank citado por el informe señala que Raúl Moneta "tenía acceso fácil a nuestros altos ejecutivos (John Reed, Bill Rhodes, Paul Collins, etcétera)".
El informe critica a Citibank por no preocuparse de saber si Federal Bank tenía procedimientos para prevenir el lavado de dinero.
Los tres directivos de Citibank que aparecerán como testigos el viernes son el actual titular de Citibank en Argentina, Carlos Fedrigotti; el ex presidente Jorge Bermúdez, quien actualmente es vicepresidente de e-Business de Citibank en Norte América; y otro ex directivo de Citibank en Argentina y actual vicepresidente del banco en Sudáfrica, Martín López.
Dos fiscales argentinos, Jorge Dahl y Paul Starc, asistirán como público a las audiencias para informarse.
Dahl investiga a Mercado Abierto y su director Ducler bajo sospecha de lavar dinero del Cártel de Juárez. Stark lleva el caso Moneta y Banco República, liquidado en 1999.
También están en Washington para asistir a las audiencias los diputados argentinos Elisa Carrió y Gustavo Gutiérrez, quienes denunciaron los casos de presunto lavado en Argentina ante la subcomisión.
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