El ex presidente del Mayo, Rubén Beraja, soportó intensas presiones del titular del Banco Central, Pedro Pou para adquirir el Patricios y posteriormente ante los problemas heredados por el Mayo le quitó el apoyo para entregarlo al Citibank, que se hizo de los activos sin poner un solo peso de su propio patrimonio. Socimer International Bank Limited con asiento en las bahamas es una sociedad de capitales suizos que está sospechada de haber llevado adelante maniobras de vaciamiento del ex Medefín que le costaron a los ahorristas unos $ 220 millones al haberse apropiado de bonos financieros. El síndico de la quiebra del ex Banco Medefín UNB que se tramita en el juzgado comercial número 23 a cargo de Margarita Braga pidió la ampliación de la quiebra a todo el grupo Socimer integrado por Socimer International Bank Limited, Socimer Financie Holding SA, Univalores SA y Medefín Bursátil SA. La medida se encuentra apelada ante la Cámara en lo Comercial Nacional, quien además debe decidir sobre el pedido de de investigar a principales accionistas del grupo parte del juez de instrucción de Madrid, Manuel García Castellón.
Como parte de esa maniobra se investiga en España al gigante agrícola André & Cie, quien acaba de inaugurar una planta en la Argentina mediante una invesión de $ 105 millones. La operación se habría llevado a cabo a través de un sistema de cruces crediticios entre las distintas empresas del grupo, garantizados con bonos de terceros o con depósitos a plazo fijo. En el primer caso los perjudicados habrían sido los verdaderos acreedorees fiduciarios de los bonos depositados con los bancos y en el segundo, la masa de acreedores que habría sido desplazada por el accionista controlante que pretende cobrar en primer término.
El síndico responsabilizó de esta operación a Socimer International Bank Limited porque consideró que se habrían utilizado bienes del ex Medefín UNB como si fueran propios cuando en realidad pertenecían a la quiebra. En ese reclamo aparece André & Cie como última beneficiaria al ostentar el presunto control de todo el grupo. Por ello, el juez español la embargó por u$s 130 millones, buscando de esa manera, garantizar el reclamo de los ahorristas. Pero al mismo tiempo le pidió a Braga que investiguen las poseciones de Rafael Salama Benotiel, principal accionista de Transáfrica; Salomón Benatar, consejero de Socimer y Raymond Cretegny, coordinador de André & Cie.
En todas las causas judiciales existe un denominador común: el reclamo de los ahorristas que se sienten perjudicados por estas maniobras del grupo Socimer. En España, solamente, existen unos 3.500 damnificados de la quiebra de Asesores de Valores (AVA) que realizó inversiones poco claras a través de Socimer y de André & Cie.