04 de Noviembre de 2024
Edición 7084 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 05/11/2024

Sancionaron ayer la ley Antilavado

Diputados dio sanción definitiva a la ley que penaliza el lavado de activos, luego de permanecer en “stand by” durante años, ante el pedido del gobierno norteamericano y la presión ejercida desde el Ejecutivo.

 
Ayer fue sancionada la ley Antilavado en la Cámara de Diputados. La norma prevé penas que van desde dos a diez años de prisión para encubridores y responsables del blanqueo de dinero provenientes de ilícitos. Se incluyó el artículo que pena el lavado cuando se produzca en otro país.

La Unidad de Información Financiera (UIF), para pesar de la diputada radical Elisa Carrió, partidaria de la autarquía, quedará finalmente bajo la órbita del Ministerio de Justicia. Luego de un arduo debate, donde Carrió, insistente si los hay, trató de convencer a un grupo de sus pares para que la acompañen en su oposición.

Pero tanto el bloque justicialista de diputados como senadores de su misma extracción política y el gobierno Nacional esperaban que la (UIF) dependiera del Ejecutivo. Entre dientes, Carrió mascullaba que esa Unidad corría riesgo de politizarse demasiado, a pesar de los consejos del ministro de Justicia Ricardo Gil Lavedra, para que la UIF dependiera del PEN.

La Unidad de Información Financiera investigará de ahora en más casos en que el dinero es causal de sospecha de provenir del narcotráfico, como también tendrá el poder de realizar allanamientos con orden judicial, pedir información ,controlar sistemas de control y sancionar.

Estará compuesta por 11 integrantes cinco expertos en temas financieros, penalistas y criminólogos, un funcionario del banco Central, de la AFIP, uno de la Comisión Nacional de Valores, un miembro de la Secretaría de la Lucha contra el narcotráfico, uno del Ministerio de Economía y otro de la cartera de Justicia. La UIF tendrá la facultad para pedir el secreto bancario a través de una orden judicial.

Esta ley además de limpiar el dinero proveniente del narcotráfico, también será útil para prevenir delitos vinculados al contrabando de armas, actividades desde una asociación ilícita, fraude contra la Administración Pública, abuso de menores y pornografía infantil.

También será llevado a prisión el que administre, transfiera, convierta y venda el dinero que proviene del narcotráfico. Serán sometidos a penas aquellos que sean cómplices de estas operaciones financieras. La pena abarcará de dos a diez años de prisión con multas del 20 al 150 por ciento del total de la operación.



dju / dju
Estimado colega periodista: si va a utilizar parte esta nota o del fallo adjunto como "inspiración" para su producción, por favor cítenos como fuente incluyendo el link activo a http://www.diariojudicial.com. Si se trata de una nota firmada, no omita el nombre del autor. Muchas gracias.

VOLVER A LA TAPA

Diariojudicial.com es un emprendimiento de Diario Judicial.com S.A.
Propietario: Diario Judicial.com S.A. Amenábar 590 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Directora: Esther Analía Zygier. Registro de propiedad intelectual 54570890 Ley 11.723.
Descarga
la portada del diario en formato PDF

Reciba diariamente por e-mail todas las noticias del ámbito judicial.
Copyright ® 1999 - 2024 . Diario Judicial. Todos los derechos reservadores. ISSSN 1667-8486