22 de Noviembre de 2024
Edición 7097 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 23/11/2024

Indagaron a financistas mendocinos

El juez federal Adolfo Bagnasco resolverá a principios de agosto la situación procesal de los directivos del Banco Multicrédito de Mendoza, Leandro y Sacarías Flamarique, hermanos del ministro de trabajo.

 
El juez federal Adolfo Bagnasco resolverá en las próximas semanas si dicta el procesamiento de los financistas Leandro y Sacarías Flamarique, directivos del Banco Multicrédito, y hermanos del actual ministro de Trabajo Alberto Flamarique, por el delito de "estafa en perjuicio de la administración pública".

Así lo confirmaron fuentes cercanas a la investigación que lleva a cabo el magistrado por maniobras presuntamente fraudulentas en operaciones de redescuentos, en las que aparecen involucrados los dos ex directivos del Banco Multicrédito de esa provincia, y en las que resultó perjudicado el Banco Central de la República Argentina.

El Central, tras la intervención del Banco Mendoza, pretendió cobrar redescuentos a la financiera mendocina KoTeFa, pero sus directivos advirtieron que en un documento por 400 mil pesos se había falsificado una firma.

Con posterioridad se comprobó que igual situación se registraban en otros veinte documentos por montos similares, razón por la cual la entidad crediticia oficial "se vio imposibilitada de cobrar los créditos" que el Mendoza había otorgado al Multicréditos, con el respaldo de los redescuentos de Kotefa, una empresa que toma documentos de terceros para adquirir artículos del hogar.

Los hermanos Flamarique, presidente e integrante del directorio, respectivamente, fueron indagados a principios de julio, en la semana previa a la Feria Judicial de invierno, y el juez Bagnasco, se apresta a resolver su situación procesal que, según las fuentes consultadas, se encuentra seriamente comprometida en la comisión del delito de "estafa en perjucio de la administración pública".

El delito que se investiga es excarcelable y en el se encuentran involucrados otros integrantes del directorio del Multicrédito.

La caída del Banco Mendoza se produjo tras su fusión con el República, y su presidente, el ahora liberado banquero Raúl Moneta fue procesado por el juez federal de aquella provincia por el delito de "subversión económica" y ordenó su detención, pero el magistrado resultó el más perjudicado debido a que pesa sobre él un pedido de juicio político.



dju / dju
Estimado colega periodista: si va a utilizar parte esta nota o del fallo adjunto como "inspiración" para su producción, por favor cítenos como fuente incluyendo el link activo a http://www.diariojudicial.com. Si se trata de una nota firmada, no omita el nombre del autor. Muchas gracias.

VOLVER A LA TAPA

Diariojudicial.com es un emprendimiento de Diario Judicial.com S.A.
Propietario: Diario Judicial.com S.A. Amenábar 590 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Directora: Esther Analía Zygier. Registro de propiedad intelectual 54570890 Ley 11.723.
Descarga
la portada del diario en formato PDF

Reciba diariamente por e-mail todas las noticias del ámbito judicial.
Copyright ® 1999 - 2024 . Diario Judicial. Todos los derechos reservadores. ISSSN 1667-8486