04 de Noviembre de 2024
Edición 7084 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 05/11/2024

Comodoro Py mira hacia el norte I

El juez Literas pidió hoy informes a los Estados Unidos sobre varias empresas que aparecerían vinculadas al banquero Raúl Moneta y que, a través del retiro de grandes sumas de dinero provocaron el vaciamiento del Banco República.

 
El magistrado requirió que se le remitan informes sobre las presuntas vinculaciones de esas empresas off shore con sede en Bahamas con el Federal Bank, la entidad a la cual el informe de la Comisión del Senado norteamericano mencionó como propiedad de Moneta.

Se trata de las empresas The Winterbotham Trust Company Limited, Luggate Investment Ltd, Southwark Asset Management LTD, Lolland Stocks LTD ,Scott & Chandler Ltd y el Federal Bank Ltd.

Literas quiere conocer el detalle de los giros y extracciones que esas empresas habrían efectuado a través del Federal Bank.

Por otra parte, el magistrado incorporó a la investigación al titular de la Dirección General de Terrorismo Internacional y Delitos Complejos, el comisario Jorge Palacios, y no se descarta que sea él quien viaje a los Estados Unidos para recabar información.

Literas investiga la caída presuntamente fraudulenta del Banco República, y tiene en la mira las extracciones de millonarias sumas de dinero en los 30 días anteriores a la debacle del banco de Moneta.

Asimismo, pudo saberse que el magistrado citó al decano del Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de Justicia a quien consultó sobre el estado del "informe encomendado" a una Comisión Especial de Investigaciones hace seis meses.

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dju / dju
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