Se trata de las empresas The Winterbotham Trust Company Limited, Luggate Investment Ltd, Southwark Asset Management LTD, Lolland Stocks LTD ,Scott & Chandler Ltd y el Federal Bank Ltd.
Literas quiere conocer el detalle de los giros y extracciones que esas empresas habrían efectuado a través del Federal Bank.
Por otra parte, el magistrado incorporó a la investigación al titular de la Dirección General de Terrorismo Internacional y Delitos Complejos, el comisario Jorge Palacios, y no se descarta que sea él quien viaje a los Estados Unidos para recabar información.
Literas investiga la caída presuntamente fraudulenta del Banco República, y tiene en la mira las extracciones de millonarias sumas de dinero en los 30 días anteriores a la debacle del banco de Moneta.
Asimismo, pudo saberse que el magistrado citó al decano del Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de Justicia a quien consultó sobre el estado del "informe encomendado" a una Comisión Especial de Investigaciones hace seis meses.
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