La denuncia formulada por el abogado Edmundo Veronelli, que recayó en el juzgado federal número 1 a cargo de María Servini de Cubría, involucra a los bancos Rio, BankBoston, Citibank, Banca Nazionale del Lavoro, Banco Galicia, Banco Nacional de Paris “y todos los bancos que hayan colaborado con la maniobra delictiva, que conlleva a vaciar las reservas del Banco Central de la República Argentina”.
El denunciante recordó que los redescuentos que otorga el Banco Central en pesos se conceden “a los bancos que estén con iliquidez transitoria”, pero “en vez de aplicarlos a la falta” de dinero en la institución los bancos salieron “al mercado a comprar dólares”.
La denuncia también alcanza a “aquellas autoridades del Banco Central de la República Argentina que hayan posibilitado por comisión u omisión la concreción del vaciamiento de las reservas de la autoridad de contralor”.
Según explicó el denunciante, el “procedimiento delictivo” consistía en la obtención de redescuentos a los que el BCRA está facultado a conceder de acuerdo con su Carta Orgánica para socorrer a los bancos.
De ese modo, “los bancos grandes, medianos y pequeños, acceden a los redescuentos pero en vez de aplicarlos a la falta de liquidez de la institución salen al mercado a comprar dólares” con lo que consiguen “invertir el objeto de la petición del dinero”.
Asimismo, las entidades licuarían la deuda del préstamo del Banco Central, “ya que al solicitar el dinero a una tasa que va del 40 al 60 por ciento anual, y ejercer presión por la compra de los dólares, aumentan el valor del billete dólar”.
“Consecuentemente dicho préstamo les sale sumamente barato, pero con un grave perjuicio para la Nación: por un lado la pérdida de reservas líquidas en dólares y por la otra el vaciamiento a que se ve sometido el BCRA en pesos”.
También acusó a las entidades de “alterar la estabilidad institucional de nuestro país” ya que “estas conductas no podrían ejercerse sin el adecuado contralor de los funcionarios a cargo de la entidad madre” razón por la que solicitó que “se investigue a la autoridad de vigilancia de la institución y/o a los que posibilitaron la maniobra”.