La relación de la familia del ex presidente con la causa surge de las mismas declaraciones de Menem, quien aseguró que la cuenta que tiene en Suiza se abrió “para proteger a mi familia”, con dinero que de la indemnización que el Estado argentino le otorgó en su calidad de preso político durante la dictadura militar.
Según se dijo desde los cuarteles menemistas, en la cuenta figuraría como titular la misma Zulema Yoma, aunque la mujer –separada de Menem desde 1990- negó enfáticamente y en varias oportunidades tener o compartir una cuenta en el exterior.
Fuentes judiciales confirmaron que con el pedido a la AFIP se busca determinar si Zulema Yoma y eventualmente su hija Zulemita habrían incurrido en el mismo presunto delito que Carlos Menem. Las fuentes explicaron que por esa posibilidad se desechó por “prematuro” el pedido del fiscal Eduardo Freiler (en reemplazo de Carlos Stornelli) para que la mujer declare como testigo.
“No la vamos a citar como testigo porque podría terminar imputada”, explicaron cerca del despacho de Norberto Oyarbide.
También la diputada del ARI Graciela Ocaña pidió la testimonial de Zulema, en una reunión que por espacio de una hora mantuvo con el juez Oyarbide en la mañana de hoy.
En su carácter de legisladora, y por ser “impulsora junto a Elisa Carrió y Gustavo Gutierrez” de las investigaciones por las supuestas cuentas Suizas, tal como ella misma se definió en diálogo con periodistas acreditados en Comodoro Py 2002, Ocaña le pidió a Oyarbide “una serie de medidas para acelerar la causa”.
La diputada quiere que el magistrado utilice la “vía abreviada” con Suiza en el pedido de exhortos “para que rápidamente puedan tramitarse allí y podamos conocer cual es el origen de estos fondos que estarían en estas dos cuentas”, en referencia a la reconocida por Menem y otra, denunciada por el ARI, en la que aparece involucrado el ex secretario privado Ramón Hernández.
Precisamente, Ocaña pidió que “se determine el paradero del señor Ramón Hernández” para que eventualmente, “determine medidas que impidan que pueda salir de la Argentina para no regresar”.
Además Ocaña le solicitó a Oyarbide que pida a información al Principado de Liechtenstein sobre la sociedad “off-shore” que –según se denuncia desde el ARI- tendría registrada Ramón Hernández junto a Carlos Menem. Esa sociedad tendría una cuenta en Suiza, por una suma cercana a los 10 millones de dólares.
“Existe una gran predisposición de sus autoridades para ayudar a la justicia argentina así que esperemos que el juez federal aproveche para darle curso a esta causa”, insistió Ocaña. Para la diputada, “es fundamental que se realice todo lo posible para que se levante el secreto financiero” sobre las cuentas porque eso permitiría “conocer de dónde provino el dinero”.
Más medidas
En fuentes del juzgado de Oyarbide se confirmó además que a la denuncia de la Oficina Anticorrupción se le anexó otra, presentada al semana pasada por Carlos Bustos, autodefinido como “fundador del Partido Político Ciudadanos sin Temor” contra Menem por evasión fiscal, falsedad ideológica de instrumento público, enriquecimiento ilícito, cohecho pasivo e incumplimiento y violación de los deberes de funcionario público.
Trascendió además que Oyarbide se declaró “incompetente” para entender en la denuncia por evasión fiscal, por lo cual giró ese tramo de las actuaciones a sorteo de la Cámara en lo Penal Económico.
También se sabe que Oyarbide buscará determinar el origen de los fondos en la cuenta que Menem reconoció recientemente. En tal sentido, libró un oficio con carácter de urgente al ministerio del Interior para saber si hay un trámite en torno a un resarcimiento para el ex presidente por su condición de preso político en la dictadura militar.
Por otro lado, el juez pidió antecedentes de una causa judicial iniciada en 1981 en el fuero Contencioso Administrativo. Se presume que Menem ganó esta causa y que de allí puede haber surgido el dinero que terminó en Suiza, tal como dijo el ex presidente la semana pasada.
Por ultimo trascendió que para el próximo jueves fue citado a declaración testimonial el fiscal Eamon Mullen, ya que –según publicó el New York Times- a é se le atribuye haber asegurado que la supuesta cuenta de Menem ligada a Irán ya esta “identificada”. Sin embargo, desde la fiscalía federal 9 se advirtió públicamente que tal información no es correcta, y partió de un “error” del corresponsal del diario norteamericano que firma la nota.