05 de Noviembre de 2024
Edición 7085 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 06/11/2024

Galeano allanó la AFIP en busca de filtraciones

Fue a raiz del escándalo desatado a partir del conocimiento del contenido de los listados de personas fisicas y jurídicas que figuran en los informes enviados por el Senado de los EE.UU.

 
El juez federal Juan José Galeano recuperó hoy tres originales de los listados en los que aparecen personas físicas y jurídicas cuya vinculación con maniobras de lavado de dinero investiga a partir del informe remitido por el Senado de los Estados Unidos de Norteamérica, copia de los cuales fueron entregadas en forma anónima en el Senado.

Galeano realizó allanamientos en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP-Economía) y en la Inspección General de Justicia (Ministerio de Justicia), organismos oficiales a los cuales la División Delitos Complejos de la Policía Federal le había enviado los listados para efectuar una serie de constataciones relacionadas con las investigaciones que lleva adelante el magistrado.

A última hora de la tarde de hoy el juez libró oficio al presidente de la Cámara de Senadores, Mario Losada, para que le envíe la fotocopia "original" que recibió uno de los legisladores y que según algunas versiones periodísticas se había sido entregada personalmente, junto con un breve mensaje anónimo.

Según pudo saber Diariojudicial.com de versiones recogidas en fuentes parlamentarias, las copias de los listados recibidos habían comenzado a ser distribuidas de manera clandestina en la Cámara Alta y hasta se llegó a hablar que para hacerse de uno de los juegos en danza había gente "que los pagaba".

El escándalo se desató a partir de las afirmaciones de la presidenta de la Comisión Especial que investiga el lavado de dinero, Elisa Carrió, quien denunció que se trataba de copias que habían salido del juzgado de Galeano. El magistrado había pedido la colaboración de la AFIP y al Ministerio de Justicia para constatar información sobre las personas físicas y jurídicas, así como también elementos que relacionen a los que aparecen en la nómina como presuntos grandes evasores, ya que se sospecha que muchos de los depósitos detectados en el Federal Bank de Nueva York, el banco off shore cuya propiedad se atribuye al banquero Raúl Moneta, hayan tenido esa procedencia.

Uno de los listados llegó a la Inspección General de Justicia con el propósito de establecer la composición de las empresas que figuran en el informe elaborado por Delitos Compejos, una divisióin especial creada recientemente para colaborar en la investigación de este tipo de delito.

En el juzgado de Galeano existía esta tarde una febril actividad y cierto optimismo respecto del resultado al que se podría arribar para establecer de dónde salieron las copias que llegaron al Senado, ya que fueron detectados "errores" que podrían conducir al esclarecimiento del hecho.

Según se pudo saber, el número de copias (doce páginas) coincidiría con la cantidad de hojas enviada a uno sólo de los organismos oficiales a los que se enviaron los listados, y el juego que llegó al Senado "fue sacado doble faz", distintos de los originales que el juez Galeano recuperó esta tarde, todos ellos firmados por el jefe de Delitos Complejos, el comisario Horacio Medina.

El senado de los Estados Unidos remitió a la Argentina dos juegos de copias de los informes resultado de las investigaciones de lavado de dinero a través del Citybank de Nueva York, y en el que aparecen involucrados el Banco República y el Federal Bank. Uno de esos juegos quedó en manos de la comisión que encabeza Carrió y el otro le fue entregado a Galeano, quien dispuso diligencias iniciales, entre ellas la confección de los listados en cuestión con los nombres de las personas allí mencionadas. Pese a que el ministerio de Justicia sacó copias del contenido de las cajas, en este caso no se trata de toda la información recibida sino de las personas que aparecen mencionadas como operando a través de cuentas abiertas en el exterior, que no tiene, necesariamente, puntos de contacto con las diligencias que podría haber dispuesto la comisión parlamentaria.



dju / dju
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