Fuentes judiciales informaron que en las últimas semanas se llevaron a cabo varios allanamientos en el edificio de Telefónica en Tucumán 1 de esta Capital, en los que se incautó abundante documentación que comenzó a ser analizada por la justicia.
Las órdenes de allanamiento fueron libradas por el juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción n 22 a cargo de Ismael Muratorio, secretaría de César Lopez Cabanillas, en el expediente que lleva el número 78.241, caratulado “Clutterbuck, Marcos y otros s/defraudación”, según detallaron voceros cercanos al trámite de la causa.
El juzgado prefirió mantener absoluta reserva acerca del trámite de la causa pese a que el expediente no se encuentra bajo secreto sumarial, y a través de un funcionario, el magistrado hizo saber que no se brindaba información a la prensa por no ser “parte” la misma.
Según surge de la información obtenida, el magistrado había decretado a fines del año pasado una "medida de no innovar" respecto de valores financieros que ascenderían a 120 millones de dólares.
Se trata de valores depositados en la sucursal New York del Banco J.P. Morgan "en concepto de garantía escrow" relacionadas con la operación de compraventa de acciones del CEI Citicorp Holdings S.A." celebrada el 11 de abril de 2000.
La compraventa fue realizada entre "Telefónica de Argentina y HMTF Argentine Media Investmensts, AMI IV Q Cayman LP, AMI LA-Q Caymán, LP, República Holdings LTD, International Investsments Union LTD, International Equity Investments Inc, AMI Tesa Holdings, AMI CABLE Holdings.
La medida que ordenó la inmovilización de los fondos tendría vigencia hasta el 1 de abril del año 2003, según se informó. Respecto de los allanamientos, la División Delitos Complejos de la Policía Federal llevó adelante el operativo en el que estuvo presente la responsable del Área de Secretaría General de la firma, la abogada Alicia Susana Heize, quien siguió de cerca el cumplimiento de la diligencia.
Entre la documentación secuestrada se encuentran los estados contables de la firma con los informes del auditor y de la Comisión Fiscalizadora, que estaban contenidos en diversas carpetas con la leyenda "Telefónica Holding de Argentina (anteriormente denominada CEI Citicorp Holdings Sociedad Anónima).
También se secuestraron los libros societarios de Actas y otro de Depósitos de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas de la Companía Internacional de Telecomunicaciones S.A., un libro copiador de Actas de Directorio de la firma CRI, Citicorp Holding S.A.
Luego de varias horas de inspección, los efectivos depositaron la documentación en dos cajas grandes de cartón las cuales fueron debidamente cerradas y franjadas para ser llevadas al juzgado de Muratorio.
Los investigadores se contituyeron luego en el piso 18 del edificio donde funciona la Presidencia, Gerencia General, Secretaría General y Oficinas de Directorios de Areas, Salas de Reuniones, en la que "no se obvservó documentación de interés para la causa", según señalaron los voceros consultados.
En tanto, otra documentación requerida, entre ella el libro “Deposito de Acciones y Registro de Asambleas Generales de Telefónica” se encontraba para su certificación en una escribanía céntrica, cuyos responsables se comprometieron a remitirla al juzgado.
Ahora la justicia deberá evaluar la documentación y no se descarta la citación a varios integrantes de la cúpula de Telefónica, según consignaron las fuentes.