Yoma presentó escritos en dos juzgados de distintos fueros donde se ventilan causas por esas maniobras. Simultáneamente, el banquero Pedro Stier, propietario de la financiera Multicambio, se presentó hoy ante el juez federal Jorge Urso para denunciar que 200 mil dólares depositados en “la operatoria Daforel” fueron cobrados “a través de gente de Yoma SA” en su entidad.
Según fuentes judiciales, ésta sería la primera vez que alguien más, aparte del ex interventor de Fabricaciones Militares, Luis Sarlenga, y la ex secretaria Lourdes Di Natale, vincula a Yoma con el cobro de dinero proveniente de la venta ilegal de armas.
En tanto, el ex presidente Carlos Menem deberá ser trasladado el miércoles próximo desde la quinta de Don Torcuato donde cumple arresto domiciliario a disposición del juez Urso, para prestar indagatoria ante Speroni acusado por el mismo delito que Yoma, el de contrabando agravado.
Speroni solicitó la semana pasada a Urso el traslado de Menem y Yoma, ambos procesados como jefe y organizador de una asociación ilícita en la causa por la venta ilegal de 6500 toneladas de armas.
Menem estará acompañado por los mismos abogados que lo asisten en la causa principal, Oscar Roger y Alejandro Novak, ya que el viernes pasado renunció a la defensa Cesar Augusto Arias.
La defensa de Menem había pedido la suspensión de la indagatoria del ex presidente ordenada en su momento por la Sala B de la Cámara en lo Penal Económico, pero desistió tras la renuncia de Arias, según pudo confirmar Diariojudicial.com.
Arias(h) había cuestionado la citación al ex mandatario, fundada –según señaló en un extenso escrito—en que no se trató de “una decisión propia” de Speroni sino en una orden emanada de la Cámara, cuando el juez había sostenido que en dos años de investigación no se había logrado “colectar prueba de cargo” que permitiera sugerir la responsabilidad de quienes firmaron los decretos que autorizaban la venta de las armas.
La presentación de Yoma ante Urso
En tanto, los abogados de Yoma, Zenón Cevallos y Mariano Cuneo Libarona presentaron hoy sendos escritos en los juzgados de Urso y Speroni, que en términos generales intentan desvincular al ex cuñado de Menem de las maniobras por la venta ilegal de armas, aunque en el caso del juzgado en lo Penal Económico se trata de un extenso informe sobre la evolución de la investigación, 24 horas antes de la indagatoria.
Por su parte, en un escrito de tres carillas presentado ante Urso hacen referencia del extracto de una cuenta a nombre del vendedor de armas Diego Palleros, actualmente refugiado en Sudáfrica, en el banco Exterbanca de la Republica Oriental del Uruguay “y de aparentes giros efectuados desde allí hacia distintos destinatarios, entre ellos el procesado devenido en víctima Luis Eustaquio Sarlenga y otros funcionarios públicos”, entre los que no aparecería Yoma, y que estarían referidos con las maniobras por la venta de las armas.
Al respecto, los letrados sostienen que entre esos giros “no aparece ninguno efectuado a la persona, familiares o empresas que puedan tener vinculación con Emir Fuad Yoma (...) ni mas ni menos que lo que venimos sosteniendo desde la primera oportunidad procesal que lo tuviera como protagonista”.
Según Cevallos y Cuneo Libarona, esa información acredita que “Sarlenga es un gran mentiroso” ya que en su declaración ante Urso y el fiscal Carlos Stornelli “omitió indicar un dato de alguna importancia, justamente la recepción de dineros provenientes de Palleros”, a la vez que aseguraron que la prueba coloca a Yoma “cada día más lejos de los hechos” investigados.
Luego de sostener que “no resulta conducente” el llamado a una ampliación de indagatoria de su cliente, los letrados resaltaron la conveniencia “de la celebración de la prueba pendiente, en especial la vinculada a la determinación de las cuentas existentes en el exterior y los movimientos que pudiesen tener vinculación con los hechos pesquisados.
Dueño de Multicambio vincula a Yoma con la venta de armas
Por su parte, el abogado defensor de Stier, Ricardo Solomonoff, presentó hoy un escrito ante Urso donde hace referencia a la presunta transferencia de 200 mil dólares ordenada desde la cuenta que Hayton Trade SA (una empresa en Uruguay que se atribuye al grupo Yoma) mantuviera en la Institución Financiera Exterbanca, a la cuenta de Daforel en el MTB Bank de Nueva York, según la información que se conoció a través de distintas publicaciones .
Al respecto aclara que de acuerdo con la información recogida por quienes tuvieron acceso a la operatoria Daforel “la remesa de los u$s 200.000 en cuestión provino de la cuenta” de Exterbanca en Morgan Guaranty Trust de Nueva York, vale decir que “no ha habido una transferencia de Palleros, Hayton Trade SA, o Debrol SA a Daforel, sino de Exterbanca a dicha cuenta”.
Al respecto Stier sostiene que “no existía motivo alguno” para que esa transferencia “llamara la atención o pudiera generar algún tipo de sospecha” respecto de su origen, al señalar que no existió “ninguna vinculación” entre Multicambio con la persona o sociedad titular de una cuenta en la Institución Financiera Externa Exterbanca responsable de la remesa de dinero en cuestión.
Respecto del beneficiario de dicha transferencia, Stier asegura que “se trató de una “venta de transferencia” en el marco de la vinculación comercial mantenida por Multicambio para aquella época con la firma Yoma SA”, relación que había sido reconocida en la causa en relación con la curtiembre familiar.
Explica al respecto que “en estas operaciones, el cliente solicita el pago en efectivo en Buenos Aires contra una transferencia que se deposita en una cuenta en el exterior de la casa de cambios, o vinculada a ésta”.
“Nos consta –sostiene—que los fondos correspondientes a dicha transferencia fueron reclamados como propios en base a ese antecedente (su procedencia de Exterbanca) y retirados a través de la gente de Yoma SA, conforme la operatoria regularmente observada en este tipo de operaciones”, como “una operatoria más de aquellas que conformaban el objeto de nuestra actividad como cambistas, que no pudo llamar nuestra atención por ningún motivo especial”.
Por último destaca que “sólo actualmente, merced a cuanto surge de la documentación correspondiente a la cuenta originaria (la de Palleros) que aportara el señor fiscal, ha sido posible establecer que la transferencia de Exterbanca corresponde a una empresa investigada” en la causa por la venta de las armas.
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