De acuerdo al decreto delegado firmado por De la Rúa, su hermano Jorge como ministro de Justicia; el jefe de Gabinete, Christian Colombo; y el secretario general de la Presidencia, Nicolás Gallo; el fin del cambio en la reglamentación de la ley sobre encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo (25.246) está basado en las circunstancias “agravadas” tras los atentados del pasado 11 de septiembre en Estados Unidos.
La UIF, que tiene a su cargo el análisis, tratamiento y transmisión de la información referente al lavado de activos de origen delictivo, fue creada con gran repercusión en la prensa luego de que se comenzara a investigar innumerable cantidad de hechos relacionados al lavado de dinero; sin embargo, el organismo aún no comenzó a funcionar debido a que no se ha terminado de seleccionar a los integrantes de la Unidad.
A partir de esta reforma al decreto reglamentario –por el que se creó la UIF-, el Plenario del organismo se formará con tres de sus miembros y las decisiones se adoptarán por mayoría absoluta de los miembros presentes.
Ente los cinco miembros deberá haber un funcionario del Banco Central, uno de la Comisión Nacional de Valores, un experto en temas relacionados con el lavado de activos de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha Contra el Narcotráfico de la Presidencia de la Nación y dos expertos financieros, penalistas, criminólogos u otros profesionales con incumbencias relativas al objeto en cuestión.
Los últimos dos integrantes de la Unidad tendrán que ser seleccionados mediante concurso público de oposición y antecedentes por una Comisión ad Hoc que será integrada por dos miembros del Consejo de la Magistratura elegidos por sus pares con una mayoría de dos tercios; dos funcionarios del Ministerio Público elegidos por el Procurador General de la Nación; uno del Directorio del Banco Central –en las mismas circunstancias que los del Consejo; uno designado por el Ministerio de Justicia; uno designado por la Comisión Nacional de Valores; y otro designado por la cartera de Economía.
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