A través de un comunicado, el legislador manifiesta que dichos datos provienen de “la máxima autoridad de control financiero” y agrega que esos datos llegaron a la Cámara baja por intermedio del Banco Central de la República Argentina(BCRA).
En su presentación, Tazzioli afirma que “del análisis de la misma aparece claramente la existencia de las denuncias penales en trámite ante la Justicia Federal” que fueron mencionadas en una presentación que se efectuó oportunamente y agrega que existe “la opinión técnica de diversas gerencias del BCRA, las que aconsejan no apresurar la transferencia en cuestión hasta tanto no se profundicen las investigaciones judiciales y administrativas en marcha”.
Como hecho nuevo de la documentación, surge la posible "comisión de operaciones inusuales" relacionadas con títulos públicos por parte de personas vinculadas con el BGN (operación inusual N° 70 y N° 168), una de las cuales se está substanciando ante la Fiscalía N° 3 del Fuero Penal Económico (autos: "Banco General de Negocios S.A: s/ infracción ley 24.769"), y la otra se encuentra bajo análisis en la Gerencia de Control de Operaciones Especiales del BCRA .
En tanto, Tazzioli solicita al Fiscal que se libren los oficios respectivos al BCRA, a la Comisión de Lavado de Dinero de la Cámara de Diputados de la Nación, y remarca que, con los nuevos elementos, se prosiga la investigación iniciada oportunamente sobre las actividades del BGN.
La causa se inició el 5 de noviembre cuando Tazzioli presentó, junto con el ex diputado nacional Horacio Viqueira y Hugo Storani, un pedido de investigación referido a graves hechos que involucrarían al Banco General de Negocios, único oferente en la licitación llevada adelante para la privatización del Banco Provincia de Córdoba.