Brevatas

Jornadas sobre Lavado de Activos y Ley Penal Tributaria

El próximo 16 de mayo se realizará en el Salón Mayor del Club Español una jornada donde diversos especialistas disertarán sobre “El Nuevo Régimen Penal Tributario y su vinculación con la Ley de Lavado de Dinero”. El evento es organizado por la Cámara Española de Comercio de la Republica Argentina y contará con las disertaciones del titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella; el Fiscal General de la Cámara de Casación Penal, Raúl Plee; el integrante de la Cámara Nacional en lo Penal Económico, Roberto Hornos; Roberto Vald, Socio del Estudio Vald Abogados y César Litvin, del estudio Lisicki, Litvin & Asociados. Entre los temas sobre los cuales expondrán los disertantes se encuentran: la facultad de la UIF en la investigación del lavado de dinero; lavado de dinero y evasión fiscal; principales modificaciones al régimen penal tributario; Ley penal más benigna y responsabilidad del oficial de cumplimento, figura que se ha transformado en un verdadero talón de Aquiles en la cadena de resguardo y control para las entidades financieras . Para la inscripción y la solicitud de información los interesados podrán comunicarse al 4345-2100 y al mail eventos@cecra.com.ar. La jornada se realizará en la sede del Club Español cita en Bernardo de Irigoyen 172 de 17:30 a 20:30 horas.

Nuevo Secretario de Derechos Humanos

Tras el fallecimiento de Eduardo Luis Duhalde en abril pasado el cargo para la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación había quedado vacante. Sin embargo, este martes el gobierno de la Nación oficializó el nombramiento de Juan Martín Fresneda al frente de la Secretaría con la publicación en el Boletín Oficial del decreto 725/2012, que se encuentra rubricado por la presidente, Cristina Fernández de Kirchner; el jefe de Gabinete, Juan Manuela Abal Medina y el ministro de Justicia, Julio Alak.

La Corte rechazó un pedido de recusación de Otilio Romano

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el recurso interpuesto por Otilio Romano, tendiente a lograr la recusación de los magistrados de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza y del Juez Federal Walter Bento. El rechazo se fundó en el supuesto de inadmisibilidad que prevé el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. La decisión contó con el voto de los Ministros Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda y Raúl Zaffaroni.

Rechazan recurso de la AFIP por falta de fundamentación autónoma

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el recurso extraordinario interpuesto por la AFIP, en el marco de una causa en la que se investigaba a Eduardo Eurnekian por presunta evasión del tributo a los bienes personales, debido a que la impugnación del organismo fiscal carecía de fundamentación autónoma -requisito exigido por el artículo 15 de la Ley 48-. En consecuencia, fue confirmado el pronunciamiento de la Sala B de la Cámara en lo Penal Económico que, de acuerdo a lo resuelto por Casación Penal, había acogido los planteos de Eurnekian y suspendido la tramitación de la causa por considerar que los hechos imputados al acusado no constituían un delito. La decisión contó con el voto de los Ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda y Raúl Zaffaroni.

La Corte rechazó el pedido de recusación de Zanola

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el voto de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi y Juan Carlos Maqueda, rechazó la queja interpuesta por Juan José Zanola y otros coimputados, dirigida a lograr la recusación de los jueces de la Sala I de la Cámara de Casación Penal. El recurso fue desestimado por no cumplir con los recaudos exigidos en la Acordada 4/2007. La decisión fue dictada en el marco de la causa en la que se investiga la venta de medicamentos adulterados.