La investigación sobre las supuestas irregularidades ya determinaron que el último 3 de mayo compareciera ante el magistrado el titular del HSBC y ex embajador argentino en la ONU, Emilio Cardenas, quien fue beneficiado junto a otros funcionarios con una falta de mérito previó pago de 100 mil pesos en carácter de caución.
En el expediente se investiga la creación de la empresa Máxima Servicios, que se dedicaba desde 1998 a la venta de tarjetas de crédito al HSBC y entre otras a la comercialización de prestamos hipotecarios mediante el uso de “la fuerza de venta de la AFJP Máxima.
Esta empresa, se creó mediante el traspaso de fondos de una firma a la otra, hecho que se desencadenó que uno de los socios minoritarios de la AFJP, quedara fuera de Máxima Servicios, tras lo cual optó por presentar una denuncia sobre la base de la presunta existencia de una asociación ilícita.