Las denuncias quedaron radicadas en los juzgados en lo penal económico números 1 y 7, a cargo de los jueces Bernardo Vidal Durán y Guillermo Tiscornia, respectivamente.
Las maniobras denunciadas.
Naftas “truchas”:
La modalidad denunciada es la operación mediante empresas fantasma. Por un lado, fue denunciado que varias firmas virtualmente inexistentes importan solventes, supuestamente utilizados para la elaboración de pintura -lo que les permite no pagar ciertos impuestos-, pero que son empleados en las 1500 estaciones de servicio de bandera blanca.
Esas estaciones, presuntamente usan los solventes para adulterar las naftas que venden, estafando a sus clientes y evadiendo al fisco en más de US$ 20 millones, por los impuestos que no pagan.
“El precio más bajo”.
Operando a través de empresas fantasmas (un solo escribano habría inscripto a casi 1.200 empresas, todas a cargo de una misma persona) que traen mercadería declarando un valor inferior al real. Así pagan menos impuestos y los difieren, gracias al régimen de promoción industrial. Luego la comercializan a valor real a la cadena minorista. Y estas declaran un pagó mayor y así obtiene un crédito fiscal por el IVA abonado.
Entre las firmas denunciadas por la DIFA y la UFIT aparece Hamburgo System SA, proveedora de productos Sony que comercializa Carrefour en sus góndolas. Otras firmas que realizan operaciones similares aún no fueron denunciadas porque no se terminaron las pesquisas.
Las medidas solicitadas por la UFIT van desde allanamientos, pedido de informes e incluso detenciones. “Son casos que requieren pruebas documentales y no queremos producir un daño irracional", explicó fiscal general Maximiliano Rusconi, coordinador de la unidad fiscal de investigación de delitos tributarios (UFIT).
La Administración Federal de Ingresos Públicos presentó también una denuncia penal contra los directivos de la firma Ventura Hermanos, por el presunto delito de evasión agravada. La denuncia quedo radicada en el juzgado en lo Penal Económico número 5, a cargo del Dr. Horacio Artabe, y en ella se indica un perjuicio para el fisco de 731.928 pesos.
También se investiga la venta parcial del fondo de comercio de la firma Ventura a la razón social "Mercoventa SA". Esta operación "no habría sido declarada por la empresa denunciada quien, además, retuvo en forma indebida el monto correspondiente al IVA resultante de la operación", afirmaron fuentes de la AFIP.