Un fallo ordenó a Binance a restituir los criptoactivos que habían sido sustraídos de la cuenta de la víctima luego del robo de su celular. La firma debió transferir dinero desde la cuenta del supuesto estafador pero la querellante no podrá disponer de esas sumas, que se encontraban en el exchange.
El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°18 ordenó al exchange Binance la restitución de los criptoactivos que habían sido sustraídos de la cuenta de una mujer luego del robo de su celular.
Todo comenzó cuando la víctima sufrió el robo de su teléfono celular en un restaurante y, horas más tardes, su pareja recibió un alerta, por mensaje de texto, que daba cuenta que el dispositivo se había encendido e indicaba su ubicación. El texto incluía además un link, que aparentaba ser de la marca del teléfono, por lo que la víctima proporcionó claves personales bajo engaño.
Posteriormente, la mujer constató que alguien había ingresado a la cuenta que tenía en la plataforma extranjera de criptoactivos Binance y que le habían sustraído los fondos, motivo por el cuál se comunicó con la empresa que constató que, efectivamente, se realizó una transferencia de los mismos a otra cuenta de la misma compañía.
Los fondos se conformaban con más de una docena de criptoactivos de diferente naturaleza, como Bitcoin, Ether, Litecoin, ChainLink, Enjin Coin, Cardano, Solana, VeChain, Polygon y Cosmos.
Durante la investigación, se solicitó a la empresa información sobre las transacciones internas, lo cual permitió reconstruir los movimientos y determinar que la totalidad de los fondos se habían transferido a la cuenta del imputado. En ese marco, se solicitó que se mantuviera el congelamiento de los fondos para esclarecer el caso y evaluar los pasos a seguir respecto a los criptoactivos hallados.
El titular del juzgado, Pablo Ormaechea, ordenó así "la entrega de los criptoactivos oportunamente inmovilizados en la cuenta del imputado en la plataforma “Binance”, en favor de la parte peticionante, en carácter de depositario judicial, con la expresa prohibición de poder utilizarlos hasta tanto se descarte su eventual afectación en los términos de los arts.23 del CP y 523, último párrafo, del C.P.P.N.".
Los fondos se conformaban con más de una docena de criptoactivos de diferente naturaleza, como Bitcoin, Ether, Litecoin, ChainLink, Enjin Coin, Cardano, Solana, VeChain, Polygon y Cosmos.
El comunicado oficial de Binance
Ante la consulta periodística, el exchange de criptomonedas emitió un comunicado oficial, en el que sostuvo que "Binance no comenta los casos legales en curso, pero refuerza su compromiso con la seguridad como una prioridad y trabaja en plena colaboración con las autoridades locales, incluso en cualquier investigación, para evitar que personas malintencionadas utilicen la plataforma. El exchange cuenta con un equipo de investigación de renombre mundial, con antiguos agentes que trabajan en constante coordinación con las autoridades locales e internacionales para combatir los delitos cibernéticos y financieros, incluyendo el seguimiento preventivo de cuentas sospechosas y actividades fraudulentas"