Todos partirán el domingo hacia Suiza, donde se entrevistarán con funcionarios judiciales con el objeto de activar las investigaciones sobre las supuestas cuentas del ex presidente Carlos Menem o familiares y allegados tendrían en aquel paraíso bancario. Allí se encontrarán con el titular de la Oficina Anticorrupción, Daniel Morín, que viajó ayer.
Fuentes judiciales confirmaron que la comitiva viajará primero a Berna, donde se entrevistarán con funcionarios de la Oficina Federal de Justicia suiza y luego viajarán a Ginebra, donde los esperará la jueza que tiene en sus manos la tramitación de la mayoría de los exhortos argentinos: Christine Junod.
Tanto Speroni como Oyarbide ya habían intentado viajar a entrevistarse con su par helvética, pero al juez Penal Económico no lo autorizó la Cámara del fuero y al magistrado federal no le habilitaron los viáticos necesarios.
Pero ahora, con las gestiones del ministro de Justicia Gustavo Béliz –que ya viajó al país europeo en octubre último- los fondos se destrabaron y cada quien viajará para atender su juego.
Speroni tiene en sus manos un desprendimiento de la causa Armas donde se investiga a Menem por supuesto enriquecimiento ilícito, mientras Oyarbide investiga al entorno del ex presidente por el mismo delito y recientemente amplió por orden de la Cámara Federal la investigación por la omisión maliciosa de una cuenta para determinar si existen más bienes no declarados y posibles maniobras de lavado de dinero.
En la lista de Oyarbide se encuentran Emir Fuad Yoma, Amalia Beatriz Yoma, Omar Eduardo Yoma, Delia Yoma, Zulema Fátima Yoma, Aurelia Eldi Hoffman, Mohamed Amin Yoma, Naim Yoma, Laile Rahye Yoma, Aida Samira Santin, Chaha Gazal de Yoma, Emir Fuad Yoma, Samira Chaha Yoma, Dalal Yoma, Alfredo Carim Yoma, Carlos Saúl Menem, Carlos Saul Menem (hijo), Eduardo Menem, Zulema María Eva Menem, Amado Calixto Menem, Munir Menem, Ramón Rosa Ernández, Margarita Francisca Luna, Norberto Antonio Hernández, María Florencia Hernández, Gabriel Alejandro Hernández.
Completan esta lista Armando Gostanián, Armando Miguel Gostanián, Miguel Gostanián y/o Mygidich Gostanián, Jermina Mektujian y/o Herminia Mektoupchian, Juan Garo Gostanianm, Haygasar M. Gostanian, Mygirdich Hagazar, Fabiana Susana Gostanian, Mónica Alejandra Gostanian, Herminia Gostanian, Susana Nélida Djebalian, Armando Agustín Gostanian, Armando Joaquin Gostanian, Armando Bautista Gostanian, Constanza Lourdes Gostanian, Cristina María Adela Goncalves, Alberto Antonio Kohan, Julio Kohan, Dora Irma Bancatti, Marcelo Eduardo Kohan, María Carolina Kohan, Pablo Julio Kohan, María Valentina Kohan, María Agustina Kohan, Martha Silvia Franco, Héctor Manuel Fernández, Cristina Beatriz Gili, Leandro Héctor Fernández, Demián Fernández Saavedra, Dessire Fernández Saavedra.
En tanto el fiscal Mullen, aún no descartó por completo los dichos del polémico testigo C del caso AMIA, el disidente iraní Abolgashem Mesbahi, quien aseguró que Irán depositó en un banco de Ginebra 10 millones de dólares a Menem, para que el ex presidente no denunciará a la nación musulmana por el atentado de Buenos Aires.
En noviembre pasado, Junod le comunicó al entonces juez del caso, Juan José Galeano, que todas las averiguaciones sobre Menem fueron “negativas”, pero aún está pendiente de respuesta un exhorto que Galeano envió para esa fecha, donde se piden datos de posibles transacciones realizadas en Ginebra por el fallecido ex agregado cultural de Argentina en Teherán, Carlos Lelli, a quien se señala como el “enviado” del menemismo para cobrar el supuesto soborno.
Apoyan a Kirchner contra Menem
Mientras se prepara la comisión rumbo a Suiza, el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) apoyó en un comunicado la iniciativa del ministerio de Justicia de “hacer valer los intereses del Estado a través del reclamo judicial para recuperar los activos que existirían en cuentas bancarias del ex presidente Carlos Menem o sus allegados como producto de actos de corrupción”.
Además, esta entidad que agrupa a profesionales del Derecho y del ámbito gremial de los judiciales, rechazó “las declaraciones de Menem, quien afirmó ser un perseguido político”.
INECIP retrucó que “por el contrario, es positivo que el Poder Judicial utilice sus recursos para investigar a sujetos que parecen invulnerables a pesar de que cometen delitos económicos que por su envergadura generan un daño mucho mayor, aunque sea difícil de percibir por la sociedad”.