La denuncia efectuada por los adquirentes del inmueble construido por la Sociedad Civil Italia 240 quedó radicada ante el juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional 9 a cargo de Rubén Otero.
En la presentación, a cargo del abogado Eduardo Barcesat, se señala que el BHN., que otorgó el crédito, extravío "por su desorden e impericia" la "escritura pública constitutiva del mutuo con garantía hipotecaria, originariamente concertado con la Sociedad Civil Italia 240".
En ese sentido, advirtieron que el banco, "en lugar de recabar una copia o segundo testimonio de la escritura pública incurrió en el ardid de “valuar” el edificio y luego dividir el importe de la valuación por el número de unidades, adjudicándoles la deuda subdividida conforme el porcentual del Reglamento de Copropiedad".
Los denunciantes aseguran que "mediante este proceder se incurrió en dos incrementos defraudatorios" ya que primero se ocultó "el monto real originario del crédito efectivamente aportado por el BHN" y luego hacerlo al desconocer que "el crédito era por una parte del monto estimado de la construcción --aproximadamente el 80 por ciento--, con lo que resultaría, de concretarse la maniobra, un monto mas de dos veces superior al real".
Asimismo, sostuvieron que pese a haber recibido una copia de la escritura hipotecaria originaria, los directivos del BHN "persisten en cobrar la suma agigantada, amenazando a los adquirentes con ejecutar las unidades que no se avengan a conformar el saldo de deuda defraudatoriamente fijado". En su presentación, los denunciantes reclamaron al juez Otero que ordene el secuestro de las planillas y esquelas de intimación libradas por el BHN, "y que constituyen el cuerpo del delito".