La Unidad de Información Financiera (UIF) anunció que supervisará, mediante inspecciones “in situ”, el cumplimiento de normas destinadas a la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo. El titular de la entidad, José Sbatella, dictó la resolución 104/10 que establece que los procedimientos se sustanciarán “en forma actuada”: el equipo supervisor controlará, en persona, la observación de medidas de prevención por parte de los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas de canalizar activos provenientes de delitos, y labrará las actas correspondientes. En caso de verificar incumplimientos, la UIF iniciará un proceso de sumario y podrá aplicar, para sancionar la infracción, multas cuyo monto “será de una a diez veces del valor total de los bienes u operación a los que se refiera la infracción, siempre y cuando el hecho no constituya un delito más grave”, según detalla la resolución.
La AFIP incrementó un 73 por ciento los montos recuperados por juicios
El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, anunció que el fisco incrementó en un 73 por ciento los montos recuperados por juicios a contribuyentes morosos, al comparar en forma interanual las acciones de cobranza. "Entre enero y junio de 2009 se recaudaron 309 millones de pesos, mientras que en el mismo período de 2010 se finalizaron juicios por 535 millones de pesos”, informó Echegaray. La AFIP precisó que el incremento fue del 48%, ya que se pasó de 53.168 en los primeros seis meses de 2009 a 78.767, en el mismo período de 2010, según el comunicado de la AFIP. Informó además que en el primer semestre del año inició 75.459 juicios por cobranzas a contribuyentes morosos por un valor superior a los 454 millones de pesos, y solicitó embargos por más de 1.238 millones de pesos sobre fondos y valores depositados por contribuyentes deudores en entidades financieras.
Nombraron a quienes serán las autoridades judiciales de feria en la Corte bonaerense
A través del Acuerdo Nº 3502 dado a conocer el pasado viernes, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires nombró a las autoridades que cumplirán con sus funciones durante el receso invernal del 19 al 30 de julio inclusive, “para atender los asuntos de urgente despacho durante el servicio de Feria”. Serán jueces de feria los ministros Hilda Kogan y Eduardo Julio Pettigiani, quienes actuarán con Guillermo Luis Comadira, Secretario Laboral y Carlos Enrique Camps, Secretario en lo Civil y Comercial, durante la primera y segunda semana, respectivamente. En cuanto a las Cámaras de Apelación en lo Civil y Comercial, de Garantías en lo Penal y en lo Contencioso Administrativo se deben adecuarse a lo dispuesto en el artículo 2º del Acuerdo Nº 3494.
Sobreprecios: Embargan a Armando Gostanian por más de 25 millones.
Ariel Lijo ordenó trabar embargo preventivo sobre los bienes de Armando Gostanian, Juan Carlos Kalfaian y Rubén Chorbadjian, ex funcionarios de la Casa de la Moneda durante el gobierno de Carlos Menem, y del empresario Jorge Molina, hasta cubrir la suma de $25.400.013,31, en una causa en la que se investiga el pago de sobreprecios en la compra de maquinarias a la compañía alemana AZ GmbH. Se trata de una causa en la que se encuentran implicados por haber cobrado sobornos/comisiones que fueron abonados mediante el sobreprecio que se les realizó a los productos que la Casa de la Moneda compró a la empresa AZ GmbH. El magistrado los intimó a que den embargo de la suma mencionada y, en caso de que no realicen la entrega de dicha suma, se hará efectivo el embargo sobre los bienes de su pertenencia, suficientes para cubrir la suma mencionada. La medida fue dictada el pasado viernes aunque recién se dio a conocer por estas horas.