La frase corresponde al presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Luis Urrutia Corral, quien se reunió con el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández; el ministro de Justicia, Julio Alak y el procurador Esteban Righi. También tuvo encuentros con diputados y senadores
En el mismo día en que la Presidente firmó el decreto que amplió las facultades de la Unidad de Información Financiera (UIF), el titular de la entidad, José Sbattella, se reunió con el presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el mexicano Luis Urrutia Corral, con el Procurador General, Estaban Righi, y con diputados y senadores, en ese caso, para evaluar cambios legislativos en las políticas anti-lavado.
Los presidentes del GAFI y de la UIF se encontraron este martes con el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, el vicecanciller, Alberto D’Alloto, y el Procurador General, Esteban Righi. El eje central de todas las conversaciones fue la política argentina en materia de prevención y detección del lavado de activos y la financiación del terrorismo. El lunes, Urrutia Corral y Sbattella había mantenido un encuentro con el ministro de Justicia, Julio Alak.
El Ministerio de Justicia, en cuyo ámbito funciona la UIF, remitió al organismo internacional un Plan de Acción. En el mes de octubre, el plenario del GAFI emitió un informe en el que realizó “observaciones orientadas a fortalecer el sistema argentino de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo”. La entidad que preside Urrutia habría otorgado al país 100 días para reforzar los controles para evitar el lavado de dinero y habría señalado que no hacerlo podría ingresar en la lista “gris” del organismo.
Junto con Urrutia Corral llegaron al país el funcionario del GAFI Kevin Vandergrift; el Coordinador Nacional de México ante el GAFI, José Balbuena; el titular del Consejo de Control de Actividades Financieras del Ministerio de Finanzas de Brasil, Antonio Rodrigues; y el director de la Unidad antilavado del Ministerio de Economía y Finanzas de Italia, Giusseppe Maresca.
Los funcionarios mantuvieron también encuentros con el senador Eric Calcagno, presidente de la Comisión de Presupuesto, y con el diputado Carlos Heller, vicepresidente 1º de la Comisión de Finanzas, quienes les explicaron que ya se presentaron tres proyectos para reformar la normativa antilavado.
Según informaron fuentes de la UIF, una comisión técnica multipartidaria está abocada a la elaboración de un texto que concilie los mejores aspectos de las propuestas elaboradas separadamente por el oficialismo y la oposición. En un reportaje de DiarioJudicial.com en el mes de septiembre, Sbattella sostuvo que tenía intención de discutir con todos los bloques pero que no aceptaría la propuesta de la Coalición Cívica para que la UIF sea controlada por el Congreso y no por el Poder Ejecutivo.
En tanto, este martes comenzó en el Palacio San Martín el encuentro de representantes de GAFISUD y el miércoles el presidente de Paraguay, Fernando Lugo, viajó a Buenos Aires para encabezar el acto en el que su país tendrá la presidencia pro témpore del organismo.
Por el decreto suscripto este martes por la Presidente, la UIF tendrá a cargo la Coordinación- Representación Nacional ante el GAFI, el Grupo de Acción Financiera de América del Sud (GAFISUD) y la Comisión Interamericana Contra el Abuso de Drogas de la Organización de los Estados Americanos (LAVEX-CICAD-OEA).