Es por la supuesta posesión de cuentas por más de un millón de dólares no declaradas en la Argentina. La denuncia contra José Luis Monti ya se encuentra en la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo.
La Unidad de Información Financiera (UIF) presentó en el Consejo de la Magistratura una denuncia contra José Luis Monti, integrante de la sala C de la Cámara Comercial por la presunta posesión de cuentas en el exterior por más de un millón de dólares no declaradas en el país.
La denuncia fue presentada el pasado lunes en el organismo y ya se encuentra en la Comisión de Disciplina y Acusación tal y como sostuvieron fuentes del Consejo que también explicaron que “hasta el momento el magistrado no fue notificado”. Este medio intentó comunicarse con el magistrado que por el momento prefirió no hacer declaraciones.
El organismo encabezado por José Sbatella involucra en la denuncia, además del magistrado, a la esposa de Monti, María del Carmen Foltyn, que actualmente se desempeña como Secretaria Letrada de la Corte Suprema y a dos hijos del camarista.
Conforme con la denuncia, las cuentas en el exterior estarían a nombre de los hijos del magistrado, y estarían depositados en Suiza, en una cuenta del ING Bank, y en Luxemburgo, en una sucursal del BNP Parisbas. La denuncia es un desprendimiento de una investigación más grande sobre actividades irregulares para sacar dinero del país a través del banco BNP Paribas
La presentación menciona “cuentas bancarias, dinero e inversiones en el extranjero, no declaradas en el país y provenientes de delitos evadiendo la normativa y los controles referentes a la prevención del lavado de activos y en infracción a la normativa cambiaria vigente”.
Asimismo Monti, junto con sus colegas Alfredo Kolliker Frers y Juan Garibotto, se encuentran denunciados por la Procuración General de la Nación ante el propio Consejo de la Magistratura por presuntas irregularidades cometidas en el tratamiento de las causas Papel Prensa y los concursos de acreedores de Sociedad Comercial del Plata y Transportadora Gas del Norte.
La denuncia de la Procuración fue presentada en septiembre del 2009 y advierten que el tribunal estaba adoptando decisiones violando su propia jurisprudencia y retaceando su participación en los expedientes, bien eludiendo requerirle dictamen, bien otorgándole plazos exiguos para presentar apelaciones.