04 de Noviembre de 2024
Edición 7084 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 05/11/2024

Buscan en las cuentas bancarias de la viuda de Escobar Gaviria

El juez que investiga a la viuda del narcotraficante Escobar Gaviria prometió darle "un giro muy importante" a la causa por presunto lavado.

 
El juez federal Gabriel Cavallo, quien investiga por presunto lavado de activos a la viuda del fallecido narcotraficante colombiano Pablo Escobar Gaviria, prometió darle "un giro muy importante" a la causa, mientras la indagatoria a María Victoria Henao Vallejos la superó una semana de declaraciones.

Cavallo, quien se amparó en el secreto que impuso a las actuaciones el mismo día en que se desató una polémica en torno a la legalidad de la presencia en el país de la mujer y sus hijos, reveló que la investigación podría dar "un giro muy importante", aunque se negó a formular mayores precisiones.

Por otra parte, pudo confirmarse que el magistrado continuó en las últimas horas con una serie de procedimientos, en la búsqueda de nuevas cuentas bancarias de la viuda del "zar" del cartel de Medellín, quien se encuentra imputada por los delitos de lavado de activos, asociación ilícita y uso y falsificación de documento público.

"El objetivo -admitió Cavallo- es determinar los estados contables de Victoria Eugenia Henao Vallejos y las cuentas bancarias que pueda tener en el exterior", que incluyen movimientos de dinero y depósitos en Montevideo.

Notas de opinión sobre el tema LAVADO DE DINERO:

Lavado de dinero
Por la Dra. Patricia Marcela Llerena
Abogada UBA.
Jueza de Cámara Tribunal Oral en lo Criminal N°26.
Consultora y Experta de Naciones Unidas en el Programa Mundial contra el Blanqueo de Dinero.
Profesora Universitaria.
Investigadora becaria de la Escuela de Estudios Bancarios de la Universidad de Siena, Italia.

El lavado de dinero proveniente del trafico de dorgas y otras actividades ilicitas
Dr. Luis Gustavo Losada
Juez de Cámara
Tribunal Oral en lo Penal Económico Nro. 2

Lavado de dinero, un delito con pocas condenas en la Argentina
Dra. Silvia Raffo



dju / dju
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