G) IMPORTANTE

Es para Canicoba Corral contar con la información de la CIA y de la US Custom de la Florida porque va a ser lo único que le va a permitir establecer jurídicamente si la transferencia que compromete a Aldo Ducler -conocido banquero de Ramón "Palito"Ortega- y a Nicolás y Domingo Di Tullio es lícita o ilícita o si el delito se cometió en otro lado. Por, ahora, existe mucho título de diarios y presunciones pero en el expediente es muy poco lo que se puede contar. Solo le quedó al juez impedir que Ducler -cuyo Banco Mercado Abierto es uno de los pocos que queda en manos de capitales nacionales y que interviene en transferencias de dinero por u$s 1.000 millones a traves de su controlada CASA DE CAMBIO SA-, los hermanos Di Tullio y otras 7 personas no puedan salir del país. El resto de la información para determinar si hay delito se la debe dar Estados Unidos. Pero no hay que olvidar que los norteamericanos no pudieron condenar al Citibank por al presunto lavado de dinero por parte de Raúl Salinas de Gortari, hermano del ex presidente de México y que sólo pudo ser aclarado cuando intervino la rigurosa fiscal suiza Carla del Ponte que investigó a fondo a la UBS (Unión de Bancos Suizos).

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