Cafiero presentó minutos después de las 13.00 un escrito ante el juez federal Juan José Galeano, quien ya investigaba a la funcionaria por presunto enriquecimiento ilícito, en una causa impulsada por los fiscales federales Eamón Mullen y José Barbacchia.
En una presentación de dos carillas, el legislador brindó detalles acerca del origen de la información referida a las cuentas y le pidió a Galeano que establezca "más precisiones sobre los datos" referidos en la denuncia. En el escrito, entregado por una asistente del legislador, se señala que la información le fue proporcionada por la United States General Accounting Office (GAO).
De acuerdo con esa información, la funcionaria menemista y el abogado americano John Merton Sinclair estaban autorizados para operar una cuentan en el Midland Offshore Bank, y otra en el Scottia Bank Antigua.
A través de esas cuentas se habrían movido mas de 90 millones de dólares, en el caso de la primera, y una suma superior a los 80 millones en la segunda, en este último caso entre 1992 y 1997.
También explicó que la GAO "cuenta con una estructura orgánica con la National Security And International Affairs División, encargada de cumplir con las tareas en lo atinente a los asuntos de seguridad nacional e internacional". Al respecto indicó que el organismo norteamericano cumple funciones referidas a "todo lo referido al lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas" con información relacionada "con las remesas de dinero que se movilizan entre los paraísos fiscales".