25 de Noviembre de 2024
Edición 7098 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 26/11/2024

Buscan en Uruguay la conexión argentina del lavado

El juez Gabriel Cavallo pidió investigar cuentas bancarias quepodrían pertenecer a la viuda del narcotraficante colombiano,Pablo Escobar Gaviria detenida por presunto lavado de dineroen Argentina.

 
La Justicia uruguaya investigará la cuenta bancaria y lasposibles inversiones en Uruguay de la viuda del narcotraficantecolombiano Pablo Escobar Gaviria, que está procesada enArgentina como presunta responsable de una asociación dedicadaal lavado de dinero procedente del narcotráfico. El juez penalGerardo Peduzzi hizo lugar al pedido del magistrado argentinoGabriel Cavallo, que lleva adelante el caso de María VictoriaHenao. La información es publicada hoy por el diario "ElObservador". Sin embargo, en la Argentina, el caso puededecretarse nulo por presuntas irregularidades en lainstrucción.

María Victoria Henao Vallejos y su hijo Juan Pablo Escobarfueron detenidos el 16 de noviembre pasado en Buenos Aires,donde vivían con nuevas identidades y dedicados a negociosinmobiliarios. En el momento de su detención tenían documentosa nombre de María Isabel Santos Caballero, de 39 años, y JuanMarroquín Santos, de 22, que, según algunas fuentes citadas ensu día por los diarios argentinos, les habían entregado lasautoridades colombianas tras la muerte de Pablo Escobar, jefedel Cartel de Cali, en un enfrentamiento a tiros con la policíaen 1993.

Por eso, el magistrado argentino pretende completar laindagatoria y determinar si la viuda e hijo de Pablo Escobarutilizaron como puente la empresa uruguaya Galestar para"blanquear" dinero del narcotráfico supuestamente transferidodesde Colombia y Estados Unidos. Cavallo acusó a Henao Vallejosde realizar negocios inmobiliarios en Argentina para "lavar"dinero y la justicia uruguaya investiga la posibilidad deacciones similares en Uruguay.



dju / dju
Estimado colega periodista: si va a utilizar parte esta nota o del fallo adjunto como "inspiración" para su producción, por favor cítenos como fuente incluyendo el link activo a http://www.diariojudicial.com. Si se trata de una nota firmada, no omita el nombre del autor. Muchas gracias.

VOLVER A LA TAPA

Diariojudicial.com es un emprendimiento de Diario Judicial.com S.A.
Propietario: Diario Judicial.com S.A. Amenábar 590 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Directora: Esther Analía Zygier. Registro de propiedad intelectual 54570890 Ley 11.723.
Descarga
la portada del diario en formato PDF

Reciba diariamente por e-mail todas las noticias del ámbito judicial.
Copyright ® 1999 - 2024 . Diario Judicial. Todos los derechos reservadores. ISSSN 1667-8486