Allanamientos en el Banco República

La sede del Banco República, propiedad del banquero Raúl Moneta, fue allanada hoy por orden del juez federal Gustavo Literas, en procura de documentación relacionada con la extracción de más de 30 millones de dólares en los días previos a la caída de la entidad, en 1996. El magistrado había dispuesto una diligencia similar hace dos semanas, cuando aún no se conocía el informe del Subcomité del Senado de los Estados Unidos, que vinculó a esa entidad con el lavado de dinero, en operaciones que comprometían al Federal Bank y al Citibank de Nueva York.

Literas busca documentación referida a un grupo de empresas "off shore" y en ese sentido le pidió a la justicia de los Estados Unidos toda la información referida a la titularidad de las mismas.

Se trata de "The Winterbotham Trust Company Limited", "Luggate Investment LTD", "Southwark Asset Management LTD, Lolland LTD" y "Scott And Chandler LTD", a quienes se les atribuyen las extracciones en operaciones que habrían acelerado la caída del República.

El operativo estuvo a cargo de la flamante división de Delitos Complejos de la Policía Federal que encabeza el comisario Jorge Palacios, y la orden de allanamiento está dirigida a la obtención de "soportes técnicos", nombre con que se denomina al secuestro de discos rígidos o documentación requerida. Se desconocen los resultados de los allanamientos y el magistrado admitió que ordenará una pericia del material que se secuestre.

Literas considera prioritaria toda información que se obtenga en torno a esas empresas, antes de investigar la vinculación que pudo haber tenido con las operatorias el Federal Bank, un banco "off shore" de las Bahamas cuya propiedad también le fue atribuida a Moneta por la comisión que encabeza el demócrata Carl Lewin.

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