La mujer, tal como lo sostuvo en su pronunciamiento el juez federal Gabriel Cavallo, fue considerada como jefa de una asociación ilícita que se dedicaba al blanqueo de dinero proveniente del narcotráfico.
Según el tribunal "las constancias obrantes en la instrucción permiten sostener que el dinero introducido al país, proviene de la recuperación de los bienes del patrimonio de Escobar Gaviria y que fue secuestrado en la República de Colombia en virtud de haber sido producto del narcotráfico".
La medida adoptada por la Sala Primera de la Cámara Federal, que tomó intervención ante las apelaciones presentadas a la resolución de Cavallo del 29 de diciembre, confirma también los procesamientos del contador Juan Carlos Zacarías, con prisión preventiva; el de Juan Carlos Marroquín Santos (hijo de Escobar Gaviria) y de María de los Ángeles Sarmiento, nuera de la viuda.
Asimismo, los camaristas también ratificaron los procesamientos que oportunamente dictó el juez federal Gabriel Cavallo contra otros dos supuestos integrantes de la asociación ilícita, Carlos Marcelo Gil Novoa y Oscar Alberto Luquia.
También fue confirmado el procesamiento del abogado Luis Dobniewski, a quien le redujo el embargo dictado por Cavallo a 300 mil pesos. Según se entendió, el letrado había adquirido una propiedad de la viuda de Escobar conociendo el origen del dinero con que había sido comprada.
Sin embargo, los jueces Luisa Riva Aramayo y Horacio Vigliani se consideraron "incompetentes" para resolver la situación del abogado Víctor Stinfale, quien había sido procesado por "amenazas", remitiendo en este punto las acciones a la justicia correccional.
El tribunal considera probado, la vinculación delictiva entre los procesados, al sostener que la modalidad consistió en girar grandes sumas de dinero a la Argentina, y en algunos casos se las remitía previamente a Uruguay o a los Estados Unidos, y de ese modo evitar los controles bancarios.
Por otra parte, subrayaron que tales maniobras "fueron efectuadas a fin de ingresar dinero de presunta procedencia ilícita en el mercado argentino, para confundir su origen y así asegurar los beneficio económicos obtenidos por el narcotráfico".