El legislador mendocino explicó que Estados Unidos está apoyando y brindando la información necesaria porque “la legislación norteamericana es clara y allí se investigan a los clientes de sus Bancos, para conocer a la persona”, en tanto lamentó que “hemos tenido que ir a pedir información a otro país porque en Argentina no hay justicia”.
Los diputados investigan maniobras financieras sospechadas de blanqueo de activos desde y hacia la Argentina a través de los Bancos República, Federal Bank, Mendoza y del Citibank en Nueva York. Aparentemente la investigación que llevan a cabo los legisladores daría cuenta de una organización ilícita que se habría dedicado a operaciones de lavado de activos que ascenderían a valores cercanos a los 9000 millones de dólares en los últimos seis años a través de giros al exterior estimados en 200 y 400 millones por mes.
“El Banco Central (BCRA) ha realizado movimientos, en triangulación con bancos de la Argentina, Estados Unidos y Paraísos Fiscales”, señaló Gutiérrez al tiempo que aseguró “el Banco Central ha omitido la investigación donde se encuentran involucradas firmas americanas, tratándose del lavado de dinero que es un delito de extraterritorialidad”. Según el legislador cuyano “Pedro Pou ha tenido participación activa por acción u omisión” referente a la supuesta operación de “lavado de dinero”.
Por otra parte el titular del (BCRA), Pou señaló en el programa televisivo Hora Clave conducido por el periodista Mariano Grondona, que iniciará acciones legales contra los legisladores por “calumnias e injurias”.
Carrió rechazó un pedido que Pou le formuló para que le remitiera la documentación referida a esas maniobras que la legisladora radical investiga y que, según sostiene, podrían involucrar al titular de la entidad crediticia oficial.