05 de Noviembre de 2024
Edición 7085 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 06/11/2024

A) CRITICAS.

 
Duras en la City porteña se escucharon esta semana contra los abogados Carlos Basílico, Sergio Fernández Madero y Bernardo Duggan que patrocinan civilmente al cuestionado banquero Raúl Moneta. Se dice que estos profesionales que actuaron como apoderados del ex Banco República, del Republic National Bank y Velox y de las empresas Celulosa y Alto Paraná, entre otras del CEI, habrían cometido presuntos errores irreparables que podrían complicar seriamente en las causas penales a Moneta. Uno de esos yerros habría sido declarar la formación de sociedades “off shore” con el número correlativo y luego sostener que no las conocían. Estos datos imperdonables entre los hombres del negocio financiero, se conocieron este domingo en medio del revuelo que provocaron las publicaciones en diarios de Buenos Aires con las denuncias de la diputada Elisa Carrió y del periodista Andrés Oppenheimer, argentino radicado en Miami. El hombre con excelentes contactos con la Drug Enforcement Administration (DEA) publicó un anticipo de su libro que se conocerá la semana próxima en el diario La Nación del cuál es corresponsal y que se encuentra empeñado en liderar una ofensiva periodística en contra del lavado de dinero, en sintonía con lo que quiere la Embajada de Estados Unidos en nuestro país. Oppenheimer sostiene que el financista Aldo Ducler derivó un millón de dólares a la campaña electoral del año pasado para Eduardo Duhalde-Ramón Ortega. Ducler es asesor financiero de “Palito” y uno de los motivos por el cuál el cantaautor tucumano integró la candidatura vicepresidencial fue su compromiso a bancar la campaña.

B) RAPIDO. De reflejos, el juez Rodolfo Canicoba Corral -anticipado a fines de la semana pasada que se estaba por producir esta revelación- decidió apoyar el viaje a Washington del fiscal Dhal Rocha que investiga el presunto lavado de dinero por parte de Ducler a través del M.A Bank de las Bahamas y su sociedad de Bolsa en Argentina, Mercado Abierto. Canicoba Corral sostiene que decretó la falta de mérito contra Ducler porque los fiscales americanos que investigaron al financista en los Estados Unidos no requiririeron penalmente al financista en la Argentina, donde también la DEA dio un paso al costado aunque intervinieron la US Customs (Aduana norteamericana) y la delegación del FBI en Montevideo. Ahora, el juez cree que si el fiscal regresa con pruebas concluyentes no dudará en procesar a Ducler y de intensificar la captura de uno de los hermanos Di Tulio –dueño de la conocida inmobiliaria- que se encuentra prófugo. Ducler está acusado por el delegado de Interpol México, Carlos Ponce Edmonson, de haber utilizado sus bancos para lavar unos 200 millones de dólares pese a que en la investigacion de Canicoba Corral solo se han descubierto unos 12 en inversiones inmobiliarias en la zona de Mar del Plata. En esa causa, solo se encuentra detenido un operador secundario apellidado Salvia.

C) INTERNA. Cruda se desató en esta investigación. Por un lado, Ponce Edmonson a quienes sus enemigos le endilgaron de trabajar supuestamente para el Cartel de Juárez y por eso explican las reticencias de la agencia antinarcóticos norteamericana para meterse en la causa, y por el otro la US Customs y el FBI. El mexicano –quien salió limpio de una trabajo de inteligencia que le hizo Kroll & O’Hara, la agencia de seguridad privada de la CIA- se defiende con que sólo busca rescatar el dinero del Tesoro mexicano. Sus enemigos dicen que ese dinero se blanqueó en Estados Unidos porque ingresó desde México al Bank Of America en Los Angeles, desde allí pasó al Citibank de Nueva York y recién desde este banco salió el dinero hacia el M.A Bank en Bahamas y desde ahí a Mercado Abierto en Buenos Aires, por lo que Ponce Edmonson sólo estaría tratando de repatriar el dinero a México ya blanqueado. Todo un juego de inteligencia y contrainteligencia en la que en el medio queda un juez argentino con pocas probabilidades de ganar. Palos por que bogas, palos porque no bogas. Hasta se llegó a difundir la versión de que Canicoba Corral había sido fotografiado en Mar del Plata con Aldo Ducler en plena investigación, un hecho que el juez acepta haberlo hecho pero varios años atrás cuando nada tenía que ver con la causa y solo porque un amigo común los presentó en la Feliz. Canicoba sostiene que mucho de lo escrito por Oppenheimer lo sacó del expediente al que él le permitió el acceso, gesto que no merece reconocimiento en sus crónicas.

D)DUDAS. De los movedizos fiscales Guillermo Montenegro y Paulo Starc para viajar a Washington –medio país político, periodístico y judicial se prepara para hacerlo- a escuchar en primera fila el informe del Subcomité del Senado de Estados Unidos que investiga el lavado de dinero y practica anticorrupción en los países de América Latina. El deshojar de la margarita por parte de Montenegro, quien a veces aparenta haber hecho un curso superior en operaciones periodísticas, y Starc, quien siempre dice ignorar lo que sucede a su alrededor salvo cuando aparece como agredido en pequeñas ciudades del interior a altas horas de la noche, se basa en las informaciones contradictorias que existen sobre las “presuntas y graves revelaciones” que hará el senador demócrata Carl Levin, este miércoles 28. Para algunos no se conocerá más que lo que ya salió en el preinforme y solo son dos páginas y media sobre un total de 300, hablando del Federal Bank de Moneta y el M.A Bank de Ducler mientras que para otros habrá una verdadera catarata de nombres de banqueros, empresarios, periodistas, jueces y políticos que ya están contenidos en la denuncia de 100 páginas que la diputada Carrió y el su par de Mendoza, Gustavo Gutiérrez, le hicieron llegar a Levin a través de sus contactos argentinos –la mayoría exiliados de la época de plomo- en el Human Rights Watchs, organización no gubernamental que dirige el hijo de Walter Mondale, ex vicepresidente del Jimmy Carter.

E) ASALTO. Aunque abortado por él mismo, fue el que sufrió la semana pasada Canicoba Corral. El juez federal fue abordado en horas de la noche cuando se aprestaba a ingresar a su casa de Florida por un hombre solitario, quien con una mano debajo de la campera le intimó de que “esto es un asalto y quedate quieto porque sos boleta”. Canicoba –aún no se sabe si por inconsciencia o porque el peligro hace nacer a los hombres un impulso desconocido- lo tomó del cuello y logró detenerlo, pero el ladrón se zafó y escapó ante la mirada impávida del guardia –puesto por la Policía Federal desde la época en que fotografiaron su casa- que no atinó a hacer absolutamente nada. Obviamente que ese policía hoy está dirigiendo el tránsito, porque el juez fue más que enérgico con el jefe de los azules, Héctor Santos, sobre quien se avecinan serios reclamos de lo mas granado de la familia judicial, ya que a prominentes hombres de la justicia penal, penal económica y federal les ha sido retirado el personal de custodia de los juzgados -por razones administrativas-, sin que se les asignen nuevos hombres. Y como no todo son malas noticias, también algunas buenas: el sábado se casó en la iglesia Santa Teresita del Hijo Jesús en San Isidro, una hija del conocido camarista Bindo Caviglione Fraga, quien pudo lograr poner un paréntesis entre sus tribulaciones del Consejo de la Magistratura y del fuero comercial, salpicado por el escándalo de los síndicos que no se ha detenido y amenaza con ampliarse. En el próximo IN VOCE nos extenderemos tanto en el casamiento como en el affaire comercial que arrastrará, juicio político mediante, a un par de camaradas de Caviglione Fraga.



dju / dju
Estimado colega periodista: si va a utilizar parte esta nota o del fallo adjunto como "inspiración" para su producción, por favor cítenos como fuente incluyendo el link activo a http://www.diariojudicial.com. Si se trata de una nota firmada, no omita el nombre del autor. Muchas gracias.

VOLVER A LA TAPA

Diariojudicial.com es un emprendimiento de Diario Judicial.com S.A.
Propietario: Diario Judicial.com S.A. Amenábar 590 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Directora: Esther Analía Zygier. Registro de propiedad intelectual 54570890 Ley 11.723.
Descarga
la portada del diario en formato PDF

Reciba diariamente por e-mail todas las noticias del ámbito judicial.
Copyright ® 1999 - 2024 . Diario Judicial. Todos los derechos reservadores. ISSSN 1667-8486