Sin embargo, ni el titular de Justicia ni otras fuentes consultadas en la misma cartera desmintieron la sorpresa con que fue recibido el mensaje de ayer del primer mandatario ante la Asamblea Legislativa. Inclusive, Diariojudicial.com pudo confirmar hoy que en la mismísima OA que ahora saldría del paraguas del Ministerio de Justicia, se estaba haciendo un trabajo de reingeniería para replantear su funcionamiento.
La sorpresa llegó a un punto tal que varias voces compararon la escena a la del alejamiento obligado del ex ministro Ricardo Gil Lavedra, que tuvo que dejar su lugar por pedido del presidente, y que provocó una paralización en la cartera que duró casi dos semanas.
A través de un comunicado emitido desde España, donde está trabajando en las herramientas para aceitar a la UIF, Jorge de la Rúa consideró al referirse a la corrupción que es “muy importante jerarquizar y poner en el primer plano de la tarea del Gobierno a la pelea contra el verdadero flagelo de la sociedad”.
Un viaje tapado
El titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos se entrevistó hoy en Madrid con el Secretario Ejecutivo del Grupo de Acción Financiera sobre Blanqueo de Dinero (GAFI), Patrick Mourette, con quien acordó que la UIF podrá utilizar la base de datos sobre hechos ilícitos en las transacciones dinerarias internacionales, que al mismo tiempo es información común a otros países que también combaten el lavado de dinero.
En el Ministerio de la calle Sarmiento le han dado una trascendencia tal al viaje emprendido por De la Rúa, Lorenzo Cortese, titular de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico, y Héctor Rodríguez, titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que consideran como una lástima que se haya superpuesto con la presentación de la investigación del Senado estadounidense sobre lavado de dinero.
“Esta es una lucha que deben enfrentar los países de manera conjunta”, dijo De la Rúa en relación a las gestiones en Europa y también al contenido del informe dado a conocer por la Cámara Alta de Estados Unidos, y agregó que “en estos temas hay que emplearse a fondo, ya que no estamos frente a delincuentes comunes, sino frente a sofisticados sistemas de transacciones financieras, y la cooperación internacional es una herramienta muy poderosa a este fin”.
El viaje a Francia y España, desde donde la comitiva regresará el domingo, tiene como objetivo la puesta en marcha de la UIF y, según el comunicado, “supone para Argentina la necesidad de homologar los procedimientos y técnicas antilavado y establecer mecanismos de intercambio de información y de recursos humanos especializados”, que se materializarán a través de convenios de cooperación.
La agenda de la comitiva se duplicó inesperadamente, por lo que De la Rúa se reunió también hoy con Juan Aliaga Mendez, Subdirector General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales de España. Tras la reunión, indicó que “toda la experiencia acumulada por este tipo de organismos resultan muy útiles para la puesta en marcha de la UIF ya que, como se acaba de advertir por las informaciones provenientes de los EEUU, constituye una clave para evitar el lavado de dinero proveniente de ilícitos”.
El grupo argentino encabezado por el titular de Justicia se reunió hoy además con el presidente del GAFI, José María Roldán Alegre; con Emilio Rodríguez Román, Director de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Informaciones Monetarias (SEPBLAC, simil de la UIF en el país ibérico) y con Ignacio Ruiz, Presidente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Antes de llegar a España, De la Rúa se había reunido en París con el Secretario General Adjunto de la Unidad de Información y Acción contra los Circuitos Financieros Clandestinos (TRACFIN), Jean Bernard Peyrou, con quien convino la próxima firma de un acuerdo entre la UIF y ese organismo francés. El entendimiento, según informó el Ministerio, comprenderá la cooperación a través de reuniones, análisis y elaboración de informes en materia de transacciones financieras sospechosas que tengan relación con el lavado de dinero y actividades criminales.
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01/03/2001