04 de Noviembre de 2024
Edición 7084 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 05/11/2024

Con la llave en la mano

El juez Galeano convocó a las partes para asistir al acto de apertura de las cajas que contienen la documentación enviada desde EEUU. Es probable que concurra Raúl Moneta.

 
El juez federal Juan José Galeano que investiga la caída presuntamente fraudulenta del Banco República convocó a las partes para el acto de "desintervención" de las 8 cajas enviadas por el Senado de los Estados Unidos referido a las maniobras de lavado de dinero a través del banco "off shore" Federal Bank cuya propiedad se atribuye a Raúl Moneta.

Galeano heredó la causa del República tras la renuncia del ex juez Gustavo Literas quien había pedido al departamento de Justicia norteamericano los resultados de las investigaciones llevadas a cabo por una subcomisión especial que encabezó el senador demócrata Carl Levin, respecto del lavado de dinero a través de entidades de ese país.

El acto de apertura se llevará a cabo el jueves a las 9,00 en la división Delitos Complejos de la Policía Federal y para el mismo fueron convocadas mediante cédulas todas la partes, por lo que se presume que podría concurrir Moneta o uno de sus abogados, así como también lo haría el fiscal Guillermo Montenegro.

Además participará un secretario del juzgado, quien procederá a la foliación correlativa de la documentación de cada caja, las que consignan "Federal Bank" en su portada exterior. También se sacarán fotocopias certificadas.

En esta causa, peritos contadores de las partes ya se encuentran analizando con el Cuerpo de Peritos contables de la Corte la documentación secuestrada en el Banco República contenida en otras 57 cajas, trámite que había sido dispuesto por Literas con anterioridad.

Temas relacionados:
Cajas fuertes 4/5/2001



dju / dju
Estimado colega periodista: si va a utilizar parte esta nota o del fallo adjunto como "inspiración" para su producción, por favor cítenos como fuente incluyendo el link activo a http://www.diariojudicial.com. Si se trata de una nota firmada, no omita el nombre del autor. Muchas gracias.

VOLVER A LA TAPA

Diariojudicial.com es un emprendimiento de Diario Judicial.com S.A.
Propietario: Diario Judicial.com S.A. Amenábar 590 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Directora: Esther Analía Zygier. Registro de propiedad intelectual 54570890 Ley 11.723.
Descarga
la portada del diario en formato PDF

Reciba diariamente por e-mail todas las noticias del ámbito judicial.
Copyright ® 1999 - 2024 . Diario Judicial. Todos los derechos reservadores. ISSSN 1667-8486