Di Tullio fue detenido por personal de la Gendarmería Nacional y en la causa -la única por la que se investiga el lavado de dinero por la vieja ley referida a maniobras relacionadas con el narcotráfico- figura junto con el empresario petrolero Ángel Salvia, actualmente detenido y su hermano Domingo Di Tullio, como los "prestanombres" para la adquisición de valiosas propiedades, entre ellas un lujoso hotel, campos, estaciones de servicio, casas en countries y concesionarias de automóviles.
Las operaciones investigadas se llevaban a cabo mediante la falsificación de documentación y transferencias bancarias a través de la financiera Mercado Abierto, de Aldo Ducler. Según el auto de procesamiento dictado por el magistrado en noviembre del año pasado Salvia "lideró un grupo de personas cuyo principal objeto era realizar inversiones en la Argentina" de dinero lavado proveniente del tráfico de drogas.
El ahora detenido Di Tullio habría sido el nexo con los líderes del Cartel de Juárez Amado Carrillo Fuentes y Eduardo González Quirarte con quienes se había conectado en Buenos Aires. Los hermanos Di Tullio se encargaron de establecer los contactos entre aquellos y Ducler, a través de cuya financiera había ingresado el dinero.
En la causa se investiga también el ingreso de 18 millones de dólares que llegaron a la Argentina a través del Citibank de Nueva York, operaciones contenidas en el informe elaborado por una comisión especial del Senado de los Estados Unidos, que el juez y la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados reclaman, debido a que hasta el momento sólo se recibió copia de la información relacionada con el Banco República y el Federal Bank.
El narcotráfico mexicano también habría realizado operaciones de blanqueo a través de otras financieras como Junquera SA, Starey SA y Mirabet SA.
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