04 de Noviembre de 2024
Edición 7084 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 05/11/2024

Gente de cartel

Confirman el procesamiento por asociación ilícita de un empresario que participó de las maniobras de lavado del Cartel de Juárez en Mar del Plata.

 
La Cámara Federal porteña confirmó hoy el procesamiento del empresario marplatense Ángel Salvia, quien junto con el rematador Nicolás Di Tullio participó de millonarias maniobras de lavado de dinero del Cartel de Juárez mexicano, mediante la adquisición de valiosas propiedades.

La Sala Primera de la Cámara confirmó así lo resuelto por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral en torno a los cargos por asociación ilícita pero modificó la figura de jefe de la misma que le imputó el magistrado por la de organizador.

El tribunal consideró que de acuerdo con declaraciones reservadas recogidas en la causa, Salvia "conocía el origen del dinero" con el cual adquirieron campos, un hotel y lujosas mansiones en Mar del Plata, pero solía decir que se trataba de "un grupo de inversores mexicanos que pertenecían al PRI (Partido Revolucionario Institucional) y que el patrimonio que pretendían colocar en el mercado argentino había sido robado durante la gestión política en México".

Sin embargo, en la causa quedó probado que "conocía a la perfección que se encontraba realizando operaciones de lavado de dinero proveniente del narcotráfico y que la versión que brindó respecto de que provendría del PRI, amen de constituir el reconocimiento de la procedencia espuria del dinero sólo constituyó un intento para ocultar el origen de los capitales".

Canicoba Corral es el único magistrado federal de esta capital que investiga maniobras de lavado de dinero proveniente del narcotráfico. En esta causa se encuentra involucrada la financiera Mercado Abierto, propiedad del financista Aldo Ducler.

El magistrado aguarda los informes del Senado de los Estados Unidos que investigó las actividades de la financiera con la que el Cartel de la droga mexicano contactó para lavar sumas millonarias a través de inversiones en la Argentina.

La causa se inició en noviembre de 1994 a partir de una denuncia del gobierno mexicano. Mediante esas maniobras, en base a declaraciones también reservadas, "el dinero ingresaba al país por afuera del sistema financiero, en valijas o bien pegado al cuerpo de eventuales correos, con cinta de embalar, personas éstas que viajaban desde México a Chile y desde allí a Ezeiza para ir luego a Mar del Plata, "donde eran pasados a buscar por integrantes de la organización". Salvia tenía, de acuerdo con esa información amplia "disponibilidad" del dinero.

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dju / dju
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