La denuncia quedó radicada en el juzgado federal a cargo de Jorge Urso y en la misma se solicita que se investigue si Cavallo "cobró alguna comisión" en el marco de la operación de Megacanje de bonos de la deuda externa que habría representado "una comisión para los bancos de ciento cincuenta y cinco millones de dólares".
El denunciante se basó, además, en las afirmaciones de la diputada del ARI, Elisa Carrió, presidente de la Comisión investigadora, y en los dichos del diputado Mario Cafiero, durante la conferencia de prensa ofrecida el viernes de la semana pasada, en el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados.
En su presentación Yemmi denunció a Cavallo por la presunta comisión de los delitos de "incumplimiento de los deberes de funcionario público, traición a la patria, lavado de dinero y todos aquellos que figuran en el preinforme elaborado por la Sra Diputada Elisa Carrió y sus dichos y lo ratificado por varios Diputados de la Comisión Especial Investigadora sobre Hechos Ilícitos Vinculados con el Lavado de Dinero creada en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación”.
Según recordó el letrado, Carrió “manifestó que la relación que existe entre el dinero ilícito y el incremento de la deuda se debe a la intervención del Señor Ministro ahora denunciado sosteniendo que el MEGACANJE de deuda externa concretado hace tres meses significó una comisión para los bancos de ciento cincuenta y cinco millones de dólares y fue allí donde reveló poseer pruebas que existe una cuenta de CGN FINANCIAL CAPITAL de las BAHAMAS en cuya composición accionaria estaría el denunciado, sobre lo que reclamó una investigación judicial”.
Advirtió , sin embargo, que los ilícitos denunciados no deben ser investigados en la misma causa por la que se investiga la operación de Megacanje ya que "lo que acá se trata de dilucidar es si Domingo Felipe Cavallo cobró alguna comisión para la obtención de estos bonos, por parte de los bancos prestatarios o de algún otro intermediario".
Asimismo, pidió que se investiguen también las alusiones contenidas en el preinforme respecto de la causa conocida como de "la Mafia del Oro", en particular respecto de una carta que una empresa le habría enviado a Cavallo "donde se especificaba cómo debía ser la resolución que permitía el reintegro indebido por falsas exportaciones de oro".
Según los dichos de Carrió, contenidos en la denuncia, "el ochenta por ciento de las operaciones irregulares con oro pasaban por el Banco de Galicia, cuyo presidente es Eduardo Escasany”.
El denunciante detalló que Cavallo tendría un diez por ciento de las acciones, junto al banquero David Mulford, de la Compañía General de Negocio Capital Found, una sociedad off shore en cuya cuenta bancaria se habría depositado una importante suma tras la aprobación del Megacanje.
Por último, el abogado pidió que se cite a declarar a Carrió y a los diputados Graciela Ocaña, José Vitar, Gustavo Gutierrez y Mario Cafiero a fin que ratifiquen la firma del preinforme y comuniquen los datos y pruebas que puedan aportar de acuerdo a sus dichos.