El pedido fue formulado al juez que investiga la venta ilegal de armas, Jorge Urso, quien, en caso de aceptar la requisitoria fiscal, deberá solicitarle a Menem que justifique las variaciones existentes en sus declaraciones patrimoniales, que incluyen las obras que el mandatario encaró en Anillaco, con la construcción de una lujosa mansión que luego puso a nombre de su hija Zulema María Eva.
El pedido abarca las declaraciones juradas 193.813, 325.293, 381.212 y 502.001 presentadas por Menem ante la Escribanía General de la Nación, así como también las registradas en la la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) correspondientes al impuesto a las ganancias por los períodos fiscales 1990 a 2000 inclusive, y el impuesto sobre los bienes personales por los períodos 1991 al 2000 inclusive.
El informe, en el cual se habrían detectado diferencias que superarían el millón de pesos, según admitieron voceros judiciales, fue encomendado a la Dirección de Inteligencia Fiscal de la AFIP,en el marco de las medidas ordenadas por el juez Urso cuando resolvió investigar la situación patrimonial de Menem y sus familiares directos.
Los fiscales advirtieron, sin embargo, que el informe reclamado a ese organismo "no pretende acotar el marco de investigación en orden al posible incremento patrimonial injustificado de Carlos Menem a los extremos verificados en dicho estudio, desde que la profundización de la pesquisa podría implicar la aparición de nuevos elementos que necesariamente deberán se contrastados con los documentos sobre los que fincara el examen de la AFIP. o que permitan afianzar la existencia de un mayor incremento patrimonial, sea en su propio nombre o de terceras personas que pudieran vincularse al proceso".
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