04 de Noviembre de 2024
Edición 7084 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 05/11/2024

Un banquero entre rejas

En el marco de una investigación por lavado de dinero, la juez Servini de Cubría detuvo a Carlos Rohm, gerente del Banco General de Negocios, cuando se aprestaba a viajar a Europa.

 
El banquero fue apresado dentro de un avión de Lufthansa en el aeropuerto de Ezeiza por personal de la división Delitos Complejos de la Policía Federal, confirmaron a Diariojudicial.com fuentes calificadas del Juzgado Federal 1, a cargo de María Romilda Servini de Cubría.

La detención se produjo en el marco de los operativos ordenados por Servini de Cubría en la causa donde se investiga la actividad del banco BCCI, del empresario saudita Gaith Pharaon, sospechado de lavar dinero en la Argentina.

Además, por orden de Servini esta tarde se realizaron más de 30 allanamientos en oficinas del microcentro, en donde se detuvo a dos empleados, cuyas identidades no trascendieron, que estaban destruyendo documentación en el momento del ingreso de la comisión judicial.

Además de la detención de Carlos Rohm, que ya se hizo efectiva, la juez dispuso apresar al hermano de este, José, quien según fuentes judiciales habría viajado esta mañana también hacia Europa. Sin embargo, José Rohm se bajó en la escala de San Pablo y no volvio al avion. Por eso, Servini va a librar orden de detencion a Interpol-Brasil.

El banquero Rohm fue conducido a la sede de la División Delitos Complejos, en la avenida Figueroa y Cavia de la Capital Federal, donde quedó a disposición de la juez, quien lo interrogaría mañana o el viernes.

El punto de partida específico de la investigación que terminó en la detención de Rohm se origina en una denuncia presentada en agosto del año pasado a Servini por las diputadas de Argentinos por una República de Iguales (ARI), Elisa Carrió y Graciela Ocaña, que se trabajó con personal de la SIDE y la División Delitos Complejos en el marco de la llamada causa BCCI.

En diálogo con este diario, la diputada Ocaña explicó que en la denuncia “detallamos algunos lugares donde se seguía trabajando en operaciones de lavado de dinero, a partir de alli la juez Servini inició una investigación que hoy posibilitó la detención de este banquero”.

Además, la legisladora precisó que la denuncia abarca “a otros banqueros”, a los que no identificó y remarcó que Servini “sigue trabajando bajo secreto de sumario”.



dju / dju
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