Según las mismas, los allanamientos fueron "largos y minuciosos" por las características de los presuntos delitos, que requieren un pormenorizado análisis de los estados contables de las entidades investigadas y en ellos se secuestró documentación que será objeto de pericias. Entre otras, se allanaron las sedes de las obras sociales de los sindicatos de Seguridad privada, trabajadores de la propiedad horizontal, rentas, viajantes, trabajadores rurales y trabajadores de edificios.
La investigación fue iniciada por el titular de Fedecámaras Rubén Manusovich, quien el año pasado denunció a la obra social de Obras Sanitarias porque pretendía cobrar por "prestaciones de servicios de salud" que no realizó.
Manusovich había asegurado en la denuncia que otras obras sociales también pretendieron cobrar en forma fraudulenta por prestaciones no realizadas a monotributistas. Se trata, entre otras, de las obras sociales de los bancarios, gastronómicos, hoteleros, seguridad privada y UOCRA.
En diciembre del 2.000 llegaron a Fedecámaras los padrones que contenían en los rubros de gastos las prestaciones de salud que Manusovich dijo que la obras sociales no prestaron.
La investigación quedó radicada primero en el Juzgado Federal a cargo del actual camarista Gabriel Cavallo y, luego pasó al Juzgado Federal número 8, a cargo de Urso.