Esta decisión, a pesar de ser anterior a la prisión preventiva que le ordenó a Gastaldi el juez de instrucción Mariano Bergés por el delito de estafas reiteradas, recién hoy tomó estado público.
Además del empresario, actualmente detenido, los camaristas ratificaron el procesamiento del ex presidente de la ex casa crediticia Carlos María Sosa (aun prófugo), al tiempo que les trabaron a los dos imputados un embargo 650 mil pesos en el marco de la causa que comenzó con la denuncia de Claudio Moreno, quien al parecer habría sido estafado en una suma cercana al millón de dólares.
En la resolución de la Sala V de la Cámara, se destacó que en su momento Moreno había otorgado una autorización para realizar la transferencia de títulos que habían sido adquiridos a una entidad off shore, denominada Banque de Credit e Investissement (BCI).
Sin embargo, el depósito del inversor, detallaron los camaristas Carlos Elbert y Luis Escobar, fue realizado en una subcuenta perteneciente a una sociedad de la cual los dos imputados del expediente formaban parte de su directorio.
En ese sentido, Gastaldi y Sosa habrían incumplido el deseo de Moreno, quien quería que la operación se realizará con la apertura de una cuenta a su nombre y no de la forma en la que la misma se llevó a cabo.
Al respecto de destacó que la entidad off shore, radicada en las Bahamas, resultaba ser propiedad de los dos imputados de la investigación y también formaba parte del Grupo-Extrader .
En tanto, opinaron que tanto Gastaldi como Sosa tenían funciones especificas en le movimiento de las Bahamas para que finalmente se lleva a cabo la operación que calificaron de ilícita.