El banco, controlado por el Scotiabank de Canadá, con 93 sucursales en todo el país, fue suspendido por el Banco Central el 19 de abril por problemas de iliquidez y ante la decisión de no capitalizarlo por parte de la casa matriz.
El operativo, que al cierre de esta edición continuaba, contó con la participación de peritos del Banco Central y efectivos policiales especializados en temas bancarios, según informaron fuentes judiciales.
El motivo de los allanamientos tuvo lugar a raíz de la denuncia de cinco ahorristas que se vieron impedidos de retirar sus depósitos en virtud de la suspensión dispuesta por el Central.
Esta causa se relaciona con la investigación por las presuntas defraudaciones a ahorristas de parte de los bancos Sudameris, Galicia, Río, BankBoston y Citibank, expedientes que Bergés remitiera a la Cámara Federal, luego de declararse incompetente por entender que era necesario citar a funcionarios públicos.