22 de Noviembre de 2024
Edición 7097 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 23/11/2024

No hay cuenta

La cuenta que según la diputada Elisa Carrió pertenecía a Alberto Kohan no existe, confirmó oficialmente el Departamento Federal de Justicia y Policía de Suiza.

 
“El número mencionado en la petición de ayuda no corresponde al sistema de numeración de cuentas bancarias del UBS SA en Suiza”, dice textualmente la respuesta al exhorto enviado en octubre del año pasado por el entonces juez Gabriel Cavallo, en la causa donde se investiga por presunto enriquecimiento ilícito al ex secretario general de la Presidencia, Alberto Kohan.

En su declaración testimonial del 8 de agosto del año pasado, la diputada Carrió aseguró que Kohan era el propietario de una cuenta corriente en el Swiss Bank Corporation, entidad que actualmente depende del UBS SA, identificada como #BSWI902SU9504ARG. Así surgía, según testimonió la legisladora, del informe sobre las investigaciones de dinero del Senado de los Estados Unidos.

Ese testimonio se anexó a la causa que llevaba adelante Cavallo, quien resolvió enviar un exhorto a Suiza para verificar esa información. Las autoridades helvéticas contestaron en septiembre del año pasado pidiendo precisiones, las que se enviaron poco tiempo después. Ahora, la respuesta es que la cuenta no existe, al menos en Suiza.

La respuesta helvética, a la que tuvo acceso Diariojudicial.com, fue adelantada por fax esta semana al Juzgado Federal 4, a cargo transitoriamente de Jorge Luis Ballestero. En el escrito, que todavía no está traducido oficialmente, se dice además que la información enviada hasta ahora por la Argentina “no es suficiente para determinar la doble incriminación”, es decir, no establece un delito que exista tanto aquí como en Suiza.

Además, se dice a la Argentina que los exhortos anteriores “no presentan una descripción de los hechos que serían el fundamento del enriquecimiento ilícito”, como la “procedencia de sumas de dinero y el modo por el cual se hubiesen encontrado en poder de la persona sospechosa del enriquecimiento”.



dju / dju
Estimado colega periodista: si va a utilizar parte esta nota o del fallo adjunto como "inspiración" para su producción, por favor cítenos como fuente incluyendo el link activo a http://www.diariojudicial.com. Si se trata de una nota firmada, no omita el nombre del autor. Muchas gracias.


VOLVER A LA TAPA

Diariojudicial.com es un emprendimiento de Diario Judicial.com S.A.
Propietario: Diario Judicial.com S.A. Amenábar 590 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Directora: Esther Analía Zygier. Registro de propiedad intelectual 54570890 Ley 11.723.
Descarga
la portada del diario en formato PDF

Reciba diariamente por e-mail todas las noticias del ámbito judicial.
Copyright ® 1999 - 2024 . Diario Judicial. Todos los derechos reservadores. ISSSN 1667-8486