En su declaración testimonial del 8 de agosto del año pasado, la diputada Carrió aseguró que Kohan era el propietario de una cuenta corriente en el Swiss Bank Corporation, entidad que actualmente depende del UBS SA, identificada como #BSWI902SU9504ARG. Así surgía, según testimonió la legisladora, del informe sobre las investigaciones de dinero del Senado de los Estados Unidos.
Ese testimonio se anexó a la causa que llevaba adelante Cavallo, quien resolvió enviar un exhorto a Suiza para verificar esa información. Las autoridades helvéticas contestaron en septiembre del año pasado pidiendo precisiones, las que se enviaron poco tiempo después. Ahora, la respuesta es que la cuenta no existe, al menos en Suiza.
La respuesta helvética, a la que tuvo acceso Diariojudicial.com, fue adelantada por fax esta semana al Juzgado Federal 4, a cargo transitoriamente de Jorge Luis Ballestero. En el escrito, que todavía no está traducido oficialmente, se dice además que la información enviada hasta ahora por la Argentina “no es suficiente para determinar la doble incriminación”, es decir, no establece un delito que exista tanto aquí como en Suiza.
Además, se dice a la Argentina que los exhortos anteriores “no presentan una descripción de los hechos que serían el fundamento del enriquecimiento ilícito”, como la “procedencia de sumas de dinero y el modo por el cual se hubiesen encontrado en poder de la persona sospechosa del enriquecimiento”.