El magistrado adoptó esa decisión luego de indagar al ex funcionario por el delito de "contrabando agravado", quien se desempeñó en la DGFM en 1995, durante parte del período en el cual se realizaron las operaciones que se investigan, y a quien mencionó en su declaración el ex interventor de esa dependencia Luis Sarlenga.
A partir de los dichos de este último habrían surgido elementos que vinculan a Emanuel con "sumas de dinero" relacionadas con "el supuesto pago de comisiones o retornos", pero los mismos aparecen por el momento "difusos".
El magistrado señaló en ese sentido que, en caso de comprobarse esa vinculación estaría referida a lo que ha dado en llamarse la "ruta del dinero", pero admitió que se encuentran en pleno trámite distintos diligenciamientos, tales como la extradición del traficante de armas Jean Bertrand Lasnaud y la posibilidad de tomar declaración en Sudáfrica a Diego Palleros.
Por esa razón, consideró que de momento resultan "escasos y aislados" los elementos para procesar o sobreseer a Emanuel, en tanto -en base a los dichos de este último- citó como testigo a Carlos Pando, quien fue mencionado como el encargado del manejo de cuentas y depósitos.