El joven fue detenido tras una investigación del FBI, quien a raíz de la cantidad de denuncias coincidentes sobre el tema pudo determinar luego de un arduo proceso que el menor de edad con los datos que recaba se dedicaba a estafar a los usuarios de AOL que le daban sus números de tarjetas.
Igualmente la Cámara de Comercio de los Estados Unidos ( Federal Trade Comisión) ente que inició la demanda, adelantó que posiblemente retirará los cargos en contra del joven ya que éste accedió a devolver los 3.500 dólares y firmó un compromiso en donde se abstiene de enviar “spam” de ahora en adelante.
Según la investigación del FBI los emails del joven pedían a los usuarios que debían actualizar la información respecto a sus cuotas de AOL, y les ponía en contacto con una web falsa en la que revelaban sus números de tarjetas de crédito.
El sitio montado por el imputado contaba con el logo de la compañía y links reales a otras páginas de AOL, la mecánica del joven consistía en pedirle a los internautas sus número de tarjeta de crédito y de la seguridad social, número de identificación personal y contraseñas.
El joven utilizó toda la información para realizar compras online, cargando varios productos a las cuentas de los clientes de AOL, los cuales al ver sus resúmenes de cuenta se dieron cuenta del engaño y presentaron la denuncia al FBI con el fin de que se detectará en qué tipo de engaño habían sido víctimas.