Canicoba procedió a la apertura de las tres cajas durante "un acto público", según lo calificó el propio magistrado, ante la presencia del fiscal de la causa, Jorge Dhal Rocha, y de los abogados de las partes.
En ese acto se procedió a la numeración de las carpetas conteniendo los informes, y según voceros consultados la documentación comprometería la situación del titular de la financiera, Aldo Ducler.
Las mismas fuentes indicaron que la "caja número 1" contiene información referida a todas las transferencias que se hicieron por Mercado Abierto SA. a una cuenta en el Citibank de Nueva York, desde su constitución hasta 1999 en que fue cerrada, en tanto en la caja número 2 se encuentran la documentación que refleja las operaciones efectuadas desde casa de cambios de Mercado Abierto (difiere de la anterior) a una segunda cuenta en la misma entidad bancaria.
La tercera de las cajas aporta documentación respecto de las cuentas de Mercado Abierto y un registro de firmas en el Citibank, recopilados por la comisión del Senado norteamericano que investigó las maniobras de lavado de dinero del narcotráfico en el Citibank.
Las cuentas de Mercado Abierto en el Citibank están identificadas como la 36.111.386 y la 36137631.
En los próximos días comenzarán a ser analizados los documentos. Hoy, tras realizarse el inventario, el magistrado las guardó en una caja de seguridad. Las tres cajas fueron recibidas la semana pasada por el Ministerio de Justicia, cuyo titular Jorge de la Rúa giró copias a Canicoba Corral y a la Comisión Investigadora de Lavado de Dinero, que encabeza la diputada Elisa Carrió.
En esta causa, el juez federal investiga las maniobras de lavado de 17 millones de dólares que se habrían realizado a través de Mercado Abierto, cuyo titular Aldo Ducler ya fue indagado y se le dictó la falta de mérito, por lo que no se descarta que vuelva a ser citado para una ampliación de indagatoria por el magistrado.
Cuando el Senado norteamericano se aprestaba a hacer público su informe sobre las investigaciones realizadas, cuyo contenido giró a los países donde se llevan a cabo investigaciones judiciales, el abogado defensor de Ducler, Alejandro Carrió, viajó a los Estados Unidos, para interiorizarse.
En la causa se encuentra Nicolás Di Tullio, el martillero marplatense ex socio de Ducler que admitió que intervino en las operaciones que le propusieron dos mexicanos para la compra de departamentos y campos en la costa atlántica por cifras varias veces millonarias.
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Por el feriado, Mercado Cerrado 17/8/2001