Urso le pidió a su par Rodolfo Canicoba Corral, que investiga las maniobras de lavado de dinero del Cartel de Juárez, que le remita "Ad effectum videndi” la documentación que le remitió el Senado de los Estados Unidos respecto de las actividades de la financiera Mercado Abierto, propiedad de Ducler.
Según versiones que llegaron al juzgado, en dicha documentación aparecerían registradas operaciones de la empresa uruguaya off shore Clunan SA, que a su vez operaría como Multicambio, por la que habría circulado el dinero de la venta ilegal de armas, a través de la cuenta Daforel. Clunan SA tendría alguna vinculación con las actividades del Grupo Yoma.
Asimismo, el magistrado libró oficio para que la Cámara Federal le informe, de ser ello posible, el juzgado de radicación de las denuncias efectuadas por la Comisión Nacional Sobre Desaparición de Personas (CONADEP) números 704,2740 y 2365 en las que, según indicaron fuentes judiciales consultadas por Diariojudicial.com, aparecierían involucrados el comisario retirado de la Policía Federal Miguel Ángel Coloto, y el ex criminal de guerra croata Dinko Sakich, extraditado a su país por las matanzas cometidas por las tropas ustashas, durante la segunda guerra mundial.
Por otra parte, las fuentes indicaron que un pedido para que la Inspección general de Justicia informe sobre las empresas: Consultora Argentina SA, Agromaquinarias Argentinas SA, Fundición Los Andes SA , Bussiness SRL, Río de la Plata Trading SA y Kailara SA, también estaría referido al denominado grupo Yoma, y que la mayor parte de estas medidas estaría orientada a establecer cuál fue la ruta del dinero.En tanto, Urso pidió a la Policía Federal copias certificadas de los legajos personales de Kohan y de Marta Silvia Franco, su esposa.Kohan fue citado a prestar declaración testimonial el mes pasado pero el magistrado resolvió suspender la audiencia sin fecha.
En otro oficio, el magistrado también pidió a una escribanía de esta Capital que le remita "todos los documentos protocolares y extraprotocolares celebrados, en los que intervinieran Kohan, Marta Silvia Franco y Diego Franco.
También difirió las audiencias para las que habían sido citados a prestar declaración testimonial los empresarios Fernando Combal y Guillermo Combal.