La presunta existencia de esa cuenta había sido aportada en 1998 por el entonces edil de la ciudad de Buenos Aires Aníbal Ibarra, actual jefe de gobierno porteño.
A raíz de la negativa de las autoridades norteamericanas de proporcionar información sobre la identificación de los depósitos bancarios en entidades de ese país, Urso se vio impedido de confirmar la información, pero ahora –en virtud de las investigaciones llevadas a cabo por el senado norteamericano, y las informaciones remitidas en los últimos meses- el magistrado resolvió insistir y libró un exhorto requiriendo esa información.
Para el juzgado "no existen dudas acerca de las vinculaciones entre Daforel y Multicambio" propiedad del financista Pedro Stier, a través de la cual se presume habría circulado parte del dinero de la venta de armas.
Las investigaciones se enmarcan en lo que la Cámara Federal consideró como la "ruta del dinero" y el juez Urso aguarda los informes definitivos de la documentación que analizan los peritos del Banco Central para llamar a Stier a indagatoria, así como también de otros directivos de la financiera.
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De todo como en botica 30/8/2001